La CSJN
propuso una teleconferencia en lugar de una reunión entre los magistrados de los dos
países, evidentemente necesaria para esclarecer los desencuentros del pasado por la
ausencia de colaboración bilateral en el Moyanogate, el Banco General de Negocios, y la
negativa helvética a satisfacer el requerimiento de un primer exhorto del juez Casanello.
Pero nuevas revelaciones consolidan la investigación periodística sobre el tinglado de
testaferros, fiduciarios y sociedades de utilería que decoran el escándalo, pese a un
recurso penal de los imputados para anular las pruebas ya recolectadas en Suiza. La
claves en mi reciente libro Las bóvedas suizas del kirchnerismo, con Anexo Documental
de Andrés Ballesteros.
Andrés Ballesteros, documentalista del libro, continua siguiendo las huellas de la
fundación, y desecho de compañías con el supuesto objetivo de facilitar el presunto
blanqueo de dinero con el que se motiva a dos personajes centrales de los sumarios
penales que conciernene al clan Báez, el italoargentino Néstor Marcelo Ramos y el suizo
Giovanni Fontana.
Resulta que este último acaba de registrar SEK Capital Sagl, donde aparece como único
socio, y pasó a administrar STI – Smart Technology Interfaces SA (antes llamada
Technopoint SA), sociedad creada en 1998, de la cual hoy es el unico administrador. El
29 de octubre de 2013 dio de baja a Belmonte SA, mientras que el 7 de noviembre de
2013 creó Kampus International SA. Seis días más tarde reasumió la jefatura del
Studio Fiduciario Claudio G. Fontana Sagl, en donde ya había estado como
administrador, función que venía cumpliendo su hermana, Carmen Fontana.
Sin embargo, el papel más frenético en el uso de sociedades fantasmas parece
corresponderle a Ramos. Junto a varias decenas de sociedades establecidas, entre otras
latitudes abarcando Suiza, España, Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda, todas
destapadas en el libro, se agregan ahora seis más radicadas en Panama, confeccionadas
por el bufete de abogados Lima and Asociados. El 13 de agosto de 2003 se inscribió
Copelands Properties Inc. Allí Ramos emerge con los peruanos Ramón Lima y
Marixenia Correa. El 28 de agosto del 2003 se registró Omanji S.A. Figuraron como
directores el mentado Ramos y nuevamente Marixenia Correa y Ramón Lima. La firma
se disolvió el 5 de julio del 2012.
El 13 de febrero de 2003 los mismos abogados participaron en la constitución de
Mantanary Enterprises Inc, cuyos directores, además de Ramos, fueron Máximo
Cleghorn y otra vez Correa. En Landscape Management Inc., nacida en la misma fecha
que la anterior sociedad, Ramos asumió las riendas, acompañado por la mujer de
Máximo, Ada de Cleghonr y un tal Luis Armijo, también peruano, hasta que Ramos
abandonó la empresa el 5 de octubre del 2011.
En la quinta sociedad, a Barnes & Miles LTD. S.A., Ramos le cambió el nombre por
Lennox Capital Market Limited S.A. que había sido gestada horas antes de la navidad de 1994 vinculada con la casa original del Reino Unido. En los años noventa, al frente
estaba Luis A. Davis, a quien se lo relacionaba con el sulfuroso banquero argentino Raúl
Moneta. Pero cuando Ramos se hace cargo del directorio, se asocia con dos misteriosos
empresarios residentes en el Principado de Liechtenstein: Ilse A Mast-Oehri y Sandra
Marc-Buchel. Por entonces Ramos no daba como hoy domicilio en el Canton del Ticino,
Suiza, sino en Vía Monte Generoso 61, Fenegro, Italia.
Abundando en esta nueva entrega de pistas panameñas, Ramos ingresó al directorio de
Pontima Group Corp, a la par de Luz Quintanar y Sandra Guevara Piñar quienes no
tienen lazos con Perú pero sí con Suiza. El bufete que aparejó la firma fue Shirley &
Asociados conectado con múltiples empresas helvéticas. A proposito, Luz Quintanar
destaca en los registros oficiales de las sucursales suzas de sus homónimas panameñas
como D &D International S.A. Panamá, Coral Europe S.A., Anglemore S.A., Valurex
International y Bokhar Finance AG (Panamá). Ésta última fue disuelta el 11 de
diciembre del 2012 con un capital de 2 millones de dólares.
Para concluir con la presente actualización informativa del libro, el reciente 11 de
noviembre, Ramos desactivó la sucursal suiza de la italiana Venta SRL, liquidó la
helvética En Suisse, y ayer se incorporó el italiano Flavio Lepori a Vansomatic Suisse
SA, poniéndose a la par del peruano-uruguayo Pablo Martín Bentancur, quien con
anterioridad reemplazara a Ramos en dicha sociedad suiza. Presuntamente envuelto en
pases de jugadores de futbol en Suiza, a Bentancour se le atribuyen estrechos lazos con
el uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol, quien por otra parte intervino
como abogado en las supuestas inversiones de Báez en el emporio argentino Garbarino,
tal como se refleja en Las bóvedas suizas del kirchnerismo.
Juan Gasparini