Los negocios económicos y financieros de Daniel Pérez Gadín, contador del empresario untrakirchnerista Lázaro Báez y administrador del hotel Alto Calafate de la familia Kirchner, se extienden a Barcelona, España y Montevideo, Uruguay.
Desde el viernes, Pérez Gadín quedó imputado en la causa por lavado de dinero por decisión del fiscal federal Guillermo Marijuán, junto a Lázaro y Martín Báez, entre otros sospechosos. Una fuente judicial dijo que el nuevo allanamiento que pidió Marijuán el viernes del edificio “Madero Center” no fue para volver a revisar los papeles de la financiera SGI (“La Rosadita”), sino a una oficina que sería de Pérez Gadín.
Pero la versión no se pudo confirmar.
Se trata de un personaje clave porque según la primera versión del ex dueño de SGI Federico Elaskar, Pérez Gadín lo habría amenazado para que vendiera esa financiera luego de descubrirse un faltante de dinero en las operaciones que le había encargado el “valijero” Leonardo Fariña.
Lo cierto es que a mediados del año pasado, SGI fue comprada por una desconocida empresa suiza llamada Helvetic Services Group. Una de las directoras de la sucursal argentina de Helvetic, María Rosana Ramos, negó en Córdoba ser la dueña de esa firma.
Según los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, Pérez Gadín podría estar detrás de Helvetic.
El nombre del contador de Báez, de los Lázaro, y de Helvetic, entre otros, está incluido en el procedimiento formal abierto por el fiscal de Suiza la semana pasada.
Una investigación de Clarín determinó que Pérez Gadín es director desde 1999 de la empresa Organización de Asesoramiento y Consultora Itl. Pero en 2004 asumió como apoderado de Asesores Empresarios Cor S.A. con sede en Montevideo por decisión de los accionistas cuyos nombres se desconoce. La capital uruguaya funciona como un paraíso fiscal y bancario para miles de argentinos.
Por ejemplo, la empresa Teegan Inc. que pertenece a Martín Báez –hijo de Lázaro– según un documento presentado en el programa de Jorge Lanata, tiene domicilio en calle Luis Herrera 1248 del complejo WTC de la zona franca de Montevideo, Uruguay.
Pérez Gadín también es director de la empresa Dalmarán dedicada a la construcción de muebles de oficina, pero lo más llamativo es la creación de tres empresas en Barcelona, España.
Se trata de Tusaleta Servicios y Gestiones SL, Mirabilia International SL y Felsan Global Investments SL. En estas empresas Pérez Gadín aparece como administrador conjunto de las firmas junto al abogado argentino Jorge Oscar Chueco. También aparece un español llamado Fermando Emiliano Córdoba.
Las tres tienen domicilio social en el Pasaje de Gracia número 83, planta 1, puerta 1 de Barcelona. Según una fuente empresaria estarían dedicadas a la compra-venta de aceite de oliva y a servicios financieros. Un vocero del Grupo Báez no contestó una consulta de este diario sobre estas empresas.
La fuente empresaria dijo que generalmente cuando Pérez Gavin viaja al exterior lo hace junto a Martín Báez.
El administrador de esas firmas de apellido Chueco es director en una veintena de empresas en Argentina. Un Chueco aparece como socio de Electroingeniería SA en ADFISA SA. Electroingeniería, al igual que Austral Construcciones, es otra empresa K que ganó muchos contratos de obra pública y cuyo presidente es amigo del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Un argentino con el mismo nombre del coadministrador de Pérez Gandín figura, además, como socio de la empresa Buenos Aires Law de Miami, Florida, que actualmente está inactiva. Y ese Chueco compró a fines del 2011 un condominio en el Oceanside Plaza de Miami.
fuente clarin