¿Dónde iba el dinero que la supuesta red liderada por Juan Ignacio Suris recaudaba de la comercialización de droga? El fiscal Alejandro Cantaro, quien encabezó la investigación, cree haber encontrado al menos una probable respuesta a ese interrogante en un informe que encargó a la división especializada en Lavado de Dinero de la Policía Bonaerense. De allí surgió que, según datos recabados en la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre 2008 y 2011 el amigo del “valijero” Leonardo Fariña depositó 14 millones de pesos en diversos bancos.
Las dudas se acrecientan a partir de que, siempre según la AFIP, no hay declaraciones juradas de impuestos pagados por esos ingresos a nombre del sospechoso, que estuvo un mes prófugo acusado de liderar una banda dedicada a la venta de droga en Bahía Blanca. El lunes cayó en Belgrano cuando salía del departamento de su novia, la vedette Mónica Farro.
Con esta información financiera, sumada a las 2.000 horas de escuchas telefónicas y otras pruebas contará hoy el juez federal Santiago Martínez cuando reciba a partir de las 10 en su despacho a Suris para indagarlo. El hombre, de 36 años, ayer fue trasladado en auto desde la Capital Federal hacia Bahía Blanca, fuertemente custodiado por móviles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Anoche se entrevistó con su abogado, Mariano Bernárdez.
El defensor anticipó que Suris está dispuesto a declarar “siempre y cuando pueda acceder antes a las escuchas telefónicas, al menos las que sirvieron para la imputación”. Explicó a Clarín que su cliente “quiere tener acceso a las grabaciones y oír si la voz es la de él”. Esto podría demorar la indagatoria.
Además de la causa por comercialización de droga, Suris enfrenta otra acusación por liderar una asociación ilícita dedicada a la comercialización de facturas truchas, con la cual habría contribuido a una evasión al fisco del orden de los 200 millones de pesos. “Nos preocupó saber, si había una causa por evasión por un lado y otra por tráfico de estupefacientes por el otro, adónde iba el dinero recaudado ”, explicó el fiscal Cantaro a Clarín sobre el informe que encargó a la división Lavado de Dinero de la Policía Bonaerense. “El movimiento de fondos que informan los bancos es importante como para considerarlo un indicio de delito ”, argumentó el fiscal sobre el informe de tres cuerpos elaborado en base a datos de la AFIP.
Cantaro adelantó que en los próximos días profundizará esa línea de investigación sobre la situación financiera de Suris. “Una vez que la AFIP nos informe qué bancos recibieron el dinero, pediremos a cada uno de ellos un detalle sobre las cuentas, a nombre de quién estaban y cuál es el origen de esos fondos depositados” dijo.
El blanqueo de capitales es uno de los varios presuntos delitos de orden financiero que Cantaro deberá investigar a pedido del juez Martínez.
El magistrado también dijo en el expediente cuando procesó al resto de la banda que había hallado “fuertes indicios para vincularlo a Suris con el ambiente de la farándula capitalina, en temas relacionados a la provisión de estupefacientes a cierto nivel artístico, como así también, surgieron datos interesantísimos que delatan ciertos ilícitos cuyas conexiones alcanzan a un conocido personaje de trascendencia nacional recientemente involucrado en cuestiones de lavado de dinero (desde cierto tipo de inversiones hasta distribución de dólares falsos) o con conexiones a conocidas personas del medio televisivo nacional”.
La referencia es para Leo Fariña, cuyo nombre aparece en las escuchas realizadas en la investigación contra Suris.
Su participación “es motivo de investigación”, dijo una fuente del juzgado a Clarín.
fuente clarin