La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 12 años de prisión de dos parientes del financista del Hezbollah del Líbano, Assad Barakat, extraditado recientemente desde Brasil y
Paraguay y les rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria. Ambos están detenidos en Catamarca.
Se trata de Fadel y Barakat Barakat, condenados en noviembre de 2018 a la pena de 12 años de prisión por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca, tras haber sido hallados culpables en el delito de fabricación de drogas.
El fiscal Federal de Catamarca Rafael Vehils Ruiz dijo al diario El Ancasti de Catamarca que durante el juicio “los hermanos reconocieron un parentesco” con Assad Barakat, el extraditado a Paraguay.
“Un informe de Estados Unidos los relaciona directamente con que financiaban el terrorismo, en la Triple Frontera. Son dos: uno que fue recientemente extraditado (desde Brasil) y otro que se encuentra prófugo”, aclaró a radio Valle Viejo. Barakat, además, “es primo de otro sospechoso prófugo en Argentina, investigado por lavado de dinero”, agregó el fiscal.
El Ancasti informó que uno de los condenados -de nacionalidad siria- aportó 25 kilos de lidocaína, dos bolsas de manitol –de 25 Kg cada una- y un cuñete de 25 kilogramos de Analgin, a una cocina de fabricación de cocaína, que funcionaba en una vivienda de la localidad de Icaño. Durante el procedimiento, se secuestró, además, cocaína, acetona, éter sulfurico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y amoníaco, precursores químicos utilizados para la fabricación de estupefacientes.
Para el fiscal Vehils Ruiz, encargado de la investigación, “los hermanos Barakat no eran comerciantes, sino que formaban parte de una organización criminal donde financiaban aportando sustancias y dinero”. Si además, enviaban dinero al Hezbollah, no se sabe aunque el grupo pro iraní suele organizar a sus seguidores en clanes familiares.
El caso demuestra cierta descoordinación entre el Gobierno y la Justicia federales. Sucede que a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuando la conducía Mariano Federici, el juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero, había ordenado el congelamiento de todos los bienes del clan Barakat en la Argentina, luego de que se descubriera que lavaban dinero en un casino de Puerto Iguazú. Y el tema parecía, hasta ahora, solo un tema de narcotráfico.
Es más, en fuentes judiciales se sospecha que podría haber vínculos entre el Barakat extraditado a Paraguay y Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman -el organizador de la logística en el terreno del atentado contra la AMIA y jefe de la inteligencia externa del Hezbollah en América Latina. EE.UU. ofrece 7 millones de dólares por datos sobre el paradero de El Reda que se lo habría buscado en el sur de Brasil. Para el titular de la UIF-AMIA, Sebastián Basso está comprado que El Reda organizó el ataque a la mutual judía de 1994.
Infobae informó que aquella decisión de la Cámara de Casación. Efectivamente, el mes pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Gustavo M. Hornos, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de uno de los Barakat, contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, que no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario.
La defensa había solicitado la incorporación de su asistido al régimen de la prisión domiciliaria con motivo de la pandemia del covid-19 ya que su defendido padece de HIV. El tribunal de la instancia anterior, para rechazar la solicitud de arresto domiciliario, consideró que, a tenor de los informes médicos remitidos por el establecimiento penitenciario, “el imputado recibe adecuada atención médica y tratamiento, entre otros extremos”.
Mientras tanto, el mes pasado, el Gobierno brasileño extraditó a Paraguay al libanés Assad Ahmad Barakat, que es acusado de liderar una organización en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina dedicada al blanqueo de capitales y que ofrece financiación al grupo chiita proiraní Hezbollá. Barakat venía siendo investigado en la Argentina desde los 90 por el ex juez Juan José Galeano, el primer magistrado que tuvo la causa AMIA.
Ese Barakat fue detenido en septiembre de 2018 en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, en la triple frontera, por el crimen de falsificación de documento y fue extraditado debido a que en su contra había una orden de captura internacional expedida por la Interpol desde Paraguay- Barakat, cuya extradición fue autorizada este año por el Supremo Tribunal Federal (STF), estaba preso desde septiembre de 2019 en las celdas de la Superintendencia Regional de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.
Pese a las diferentes acusaciones en su contra, el libanés sólo fue detenido en Brasil y extraditado a Paraguay con base en el proceso que le abrió la Justicia paraguaya por falsificación de documento.
Ello debido a que el libanés obtuvo nacionalidad paraguaya en 1989, que le fue retirada por orden de la Corte Suprema en 2007, lo que no le impidió renovar irregularmente su pasaporte como ciudadano de Paraguay en abril de 2018.
De acuerdo con informes de inteligencia de Estados Unidos citados por la prensa paraguaya, el libanés está vinculado al llamado “Clan Barakat”, integrado presuntamente por libaneses sospechosos de blanqueo de capitales y de financiación del Hezbollah.
Según tales informes, Barakat lidera una organización criminal de lavado de dinero desde su centro de operaciones en una galería ubicada en Ciudad del Este.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Paraguay ordenó hace dos años congelar bienes y dinero de miembros de dicho clan por su supuesta relación con delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo.
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