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La fiscala Irma Llano había imputado a Assad Ahmad Barakat por producción mediata
El ciudadano libanés obtuvo la naturalización paraguaya en el año 1989, pero en 2007 el beneficio fue cesado por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el hombre obtuvo igualmente un pasaporte paraguayo.
El detenido ya había cumplido una pena carcelaria de más de seis años en Paraguay por un delito de evasión impositiva.
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Entre tanto, también es investigado en otros países por lavado de dinero y posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah en la Triple Frontera.
Se cree que Barakat lavó más de USD 10 millones en Argentina, a través de un esquema de casinos en el que estarían involucrados otros familiares.