Por orden de Estados Unidos, las autoridades de la isla africana de Cabo Verde arrestaron a Alex Saab, un destacado empresario colombiano acusado de ser testaferro del presidente de
VenezuelaNicolás Maduro, y del lavado de millones de dólares supuestamente producto de fraudes a través del sistema de control cambiario de ese país.
La abogada estadounidense de Saab, María Domínguez, confirmó el arresto, pero rechazó hacer más comentarios.
Una fuente familiarizada con la situación, que pidió mantener el anonimato, dijo que Saab, de 48 años, fue detenido en la isla africana cuando su avión hacía una escala de reabastecimiento de combustible mientras regresaba de Irán.
Ninguna autoridad colombiana confirmó por ahora la detención de Saab, contra quien está vigente una “circular azul” de Interpol.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de vínculos corruptos con el empresario colombiano Alex Saab. /REUTERS
Saab, un empresario colombiano, apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Maduro.
Los fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavado de dinero relacionado con un supuesto esquema de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se materializaron.
El empresario colombiano, nacido en la caribeña Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo en julio del año pasado que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
Por separado, había sido sancionado por el gobierno del presidente Donald Trump por supuestamente utilizar una red de compañías fantasma en todo el mundo (Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong) para ocultar enormes ganancias de los contratos sin licitación obtenidos a través de sobornos para la compra de alimentos a precios exagerados.
En privado, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el testaferro de Maduro, aunque no haya sido descrito como tal en documentos judiciales y el presidente venezolano nunca ha sido acusado de corrupción. Estados Unidos, sin embargo, acusó este año a Maduro de narcoterrorismo.
Fuente: AP y EFE
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