El presidente saliente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, elevó su informe de gestión al Congreso de la Nación, en el que destacó la lucha contra
El informe ingresó esta tarde y fue remitido a la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien está al frente del Poder Ejecutivo por el viaje al exterior del presidente Alberto Fernández; y a su colega de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
El documento, que lleva la firma de Federici y de su segunda, María Eugenia Talerico, resumió la gestión de cuatro año entre 2016 y 2020.
Desde marzo, Federici y Talerico serán reemplazados por Carlos Cruz y Mariana Quevedo, quienes hoy defendieron sus postulaciones en una audiencia pública que se realizó en la sede del Palacio de Hacienda.
“Estos últimos 4 años contribuyeron a posicionar a la UIF de Argentina entre las más destacadas del mundo y a asumir los roles de liderazgo más importantes en el ámbito global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, aseguró el informe.
Luego de destacar “la autonomía e independencia operativa del organismo”, el texto resaltó que las prioridades de la UIF “se centraron en hacer frente a las amenazas del terrorismo transnacional, las manifestaciones graves de crimen organizado (especialmente el narcotráfico) y la corrupción pública a gran escala, entre otros delitos”.
En relación con la lucha contra la financiación del terrorismo, el documento aseveró que “la UIF colaboró estrechamente con la comunidad internacional en la identificación y evaluación de dichos riesgos a nivel local y regional y tomó acciones eficaces para contrarrestar las principales amenazas detectadas”.
En cuanto al narcotráfico, el informe señaló que el organismo “colaboró con la justicia argentina aportando información financiera y querellando penalmente en numerosas causas penales contra organizaciones criminales.
En materia anti-corrupción, en tanto, la UIF mencionó su “importante” aporte para el “avance de causas penales que involucran a funcionarios y empresarios en maniobras de corrupción a gran escala, contribuyendo a inmovilizar más de 600 mil millones de pesos” para que puedan ser recuperados para el Estado.
“Ha sido un honor para nosotros servir al país desde la Unidad de Información Financiera, a la que entregamos en la cima de la excelencia institucional y del reconocimiento internacional”, destacó el informe firmado por Federici y Talerico.