La Cámara Federal porteña avaló hoy la investigación en forma independiente por presunto lavado de activos en la millonaria compra del campo uruguayo “El Entrevero”, en 2011, atribuida al detenido empresario Lázaro
Báez, al rechazar un recurso de su ex abogado Jorge Chueco. Es decir, que la causa se instruya en forma paralela a la ruta del dinero K.
La decisión fue de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes ratificaron que esta operación, valuada en 14 millones de dólares, debe ser investigada de manera independiente a otros hechos de presunto lavado, por los cuales son sometidos a juicio oral en la actualidad Báez y Chueco, entre otros.
La medida complica la situación judicial de Báez, quien está en pleno juicio oral por la ruta del dinero K y el direccionamiento de la obra pública a su favor por unos 3 mil millones de dólares, entre otras causas.
El juez federal Sebastián Casanello ya indagó por esta operación a Báez, al arrepentido Leonardo Fariña, al contador Daniel Perez Gadín y a Chueco, entre otros imputados. Fariña pidió ser arrepentido también en esta causa.
La compra de este campo, cercano a Punta del Este, había sido empezada por Fariña pero luego de que el grupo de Báez se apoderada de la financiera SGI “La Rosadita”, en el 2013, en las empresas fantasmas uruguayas comenzó a aparecer Pérez Gadín.
Pero el abogado también detenido presentó un recurso de excepción de falta de acción, pidió su sobreseimiento y en un extenso escrito de puño y letra confeccionado en la cárcel y entregado a la Cámara sostuvo que este hecho debía enviarse al Tribunal Oral Federal 4 que ya lo juzga por supuesto lavado de activos.
En el escrito, Chueco manifestó “su ajenidad a la negociación, instrumentación y pago. Por otra parte, aseguró que dicha imputación cuenta con la misma plataforma fáctica y jurídica que la causa por la que ahora está siendo sometido a juicio en el Tribunal Oral Federal N° 4, relativa a su participación en el lavado de dinero perteneciente a Lázaro Báez”, se resumió en la resolución.
Los camaristas rechazaron el recurso y ratificaron la investigación de Casanello, quien resolvería situaciones procesales en los próximos días.
“Si bien el delito de lavado de dinero es la puesta en circulación en el mercado de dinero ilícito, ello puede darse a través de diferentes mecanismos que, para algún sector de la doctrina constituirá un delito único mientras que para otro será un concurso real de tantos injustos como formas de integración de dinero hayan existido”, explicaron Llorens y Bertuzzi.
Sin embargo advirtieron que “ello, de ninguna forma puede identificarse con una violación al principio de prohibición de doble juzgamiento”.
“Es la primera vez que en estas actuaciones se le imputa formalmente el ingreso al circuito financiero de dinero obtenido en forma ilegal a través su participación en la negociación para adquirir la estancia referida en la República Oriental del Uruguay”, afirmaron.
Chueco es juzgado actualmente junto a Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados, por haber puesto supuestamente en circulación en el mercado entre diciembre de 2012 y abril de 2013 bienes de origen ilícito que serían propiedad del empresario por 32.800.000 millones de dólares.
Estos bienes “terminarían incorporándose en el patrimonio de Austral Construcciones SA” y a Chueco se lo acusa de haber presuntamente endosado nueve cheques que permitieron la maniobra investigada.
También es juzgado porque habría formado parte de “una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, a finales del año 2010 y durante los años 2011, 2012 y 2013, con el fin de canalizar y disimular fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez”
En la acusación llevada ya a juicio no se hizo referencia “alguna a la adquisición del campo El Entrevero” en Uruguay por lo cual para la Cámara, es un hecho “nuevo” que corresponde investigar por separado.
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