Este jueves, el llamado Grupo Egmont, que nuclea a las agencias de gobierno que combaten el lavado de activos, eligió a Mariano Federici como su nuevo presidente. El titular de la
Unidad de Información Financiera (UIF-AR) se convierte de esta manera en el primer argentino que dirigirá este influyente grupo.
El Grupo Egmont estuvo reunido en su plenario entre el miércoles y jueves, en la Haya, Holanda, a donde se acercó inclusive la reina argentina de ese país, Máxima Zorreguieta Pero, en realidad, tiene sede en Canadá. Bajo su órbita están todas las UIF del mundo (164). Y regula y administra la plataforma que facilita el intercambio internacional de inteligencia financiera entre dichas agencias.
A través de la red segura que provee el Grupo Egmont, las UIF intercambian inteligencia sobre sospechas de lavado de activos de la corrupción, el narcotráfico, y otras expresiones del crimen organizado, así como sospechas vinculadas al financiamiento del terrorismo.
Mariano Federici. Primer argentino en presidir el Grupo Egmont que nunclea las Unidades Financieras del Mundo
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Federici fue elegido durante el plenario 26 del Grupo Egmont, que estaba presidido hasta este jueves por el titular de la UIF de Holanda, Hennie Verbeek-Kusters.
Su mandato durará dos años. Federici es abogado y tiene una trayectoria vinculada a organismos como el Fondo Monetario Internacional. Llegó a la UIF bajo la actual administración nacional.
La UIF funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, y está involucrada como querellante en numerosas causas de corrupción que afectan a funcionarios de la administración anterior. Pero también aborda temas de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
Según los voceros de Federici, el argentino agradeció “la confianza que los jefes de UIF depositaron en él para liderar el Grupo Egmont; organización que considera fundamental para el éxito del trabajo de las UIF y clave en la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
Y sostuvo que su designación “representa un gran voto de confianza de la comunidad internacional en la República Argentina y en su liderazgo y compromiso contra la corrupción, la criminalidad organizada y el terrorismo“.
NE