Suiza desestimó un pedido de la Justicia argentina para repatriar US$ 850.000 que el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016 por lavado de dinero y asociación ilícita, tiene
depositados en el Banco Lombard Ordier de ese país.
La Oficina Federal de Justicia (FOJ) suiza no enviará esos fondos a Argentina hasta que haya “una sentencia firme” contra el titular de Austral Construcciones en la causa denominada “ruta del dinero K”, confirmaron fuentes judiciales a Télam.
La plata depositada en el banco de la ciudad de Ginebra está a nombre de la firma Tyndall Limited Inc, cuyos beneficiarios finales son los hijos de Báez.
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El pedido había sido formulado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que tiene a su cargo el juicio oral y público que se lleva adelante contra el contratista vinculado a la familia Kirchner.
El exhorto se envió a principios de abril y, para repatriar este dinero, Suiza sostiene que deben existir “un fallo final”, en base al Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y el Acta Federal de Asistencia Internacional Mutua en Asuntos Criminales, de acuerdo a lo informado desde el TOF 4.
“Esa sentencia definitiva debe explicar el vínculo entre los fondos actualmente bloqueados en Suiza y las actividades ilegales de las personas afectadas“, sostiene el escrito enviado por Suiza.
De todos modos, el TOF 4 le pedirá a las autoridades de ese país que los fondos permanezcan bloqueados, a la espera de que se produzca una sentencia, para que la familia de Báez no pueda tomar posesión del dinero.
El proceso oral y público por la “ruta del dinero K” estaría concluido para fin de año, fecha en que vence la prórroga de las prisiones preventivas de Báez, su contador Daniel Pérez Gadin y de su abogado Jorge Chueco.