Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, dispuso un embargo de $150 millones sobre sus bienes al considerarlo como jefe de una asociación ilícita, y la pena de cárcel por este delito va de los 5 a 10 años.
Por la misma causa, iniciada por denuncia de la AFIP, también fueron procesados Aldo Enrique Presa y Antonio Corrillo Torrez, en carácter de integrantes de esta asociación ilícita, y a cada uno de ellos se le dictó un embargo de $100 millones sobre sus bienes.
Según informó la AFIP en un comunicado, desde 2012 hasta 2017 “los involucrados realizaron maniobras orientadas a evadir IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, al no registrar debidamente a sus empleados”. “En este sentido -agrega el texto-, constituyeron distintas sociedades anónimas con el fin de ocultar la auténtica actividad ilegal que desempeñaban en el predio situado en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires”.