El Banco Nación y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) firmaron un convenio de capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del
La iniciativa responde a la necesidad de asegurar una mayor eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones sobre lavado de activos, así como la de fortalecer sus controles internos a través de la capacitación
El banco dictará la capacitación mediante la plataforma virtual del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de la Sigen.
En 2015, ambas entidades realizaron la primera jornada de capacitación en este temática bajo la modalidad virtual-presencial, que alcanzó a 2.704 empleados y que permitió que el banco acceda a la Certificación Institucional como Organismo Financiero capacitado en normas anti-lavado.