Unos 70 millones de dólares fueron blanqueados en la Argentina por siete presuntos testaferros del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que participaron de la compra de 16 propiedades en
Nueva York y Miami que fueron vendidas una vez que estalló el escándalo de Panamá Papers.
Según publicó Infobae, los que adhirieron a la ley de sinceramiento fiscal 27260, conocida como “blanqueo de capitales”, fueron la arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy; su madre, Elba Diamantina Municoy; el empresario de Mar del Plata Osvaldo Fabián Parolari; los empresarios Leonardo y Rubén Llaneza (del rubro farmacéutico); el arquitecto santacruceño Luis Gugino; y Gustavo Dorf, ex socio de Sergio Schoklender. Todos, salvo Gugino, ya están procesados por lavado de dinero.
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En 2016, la gestión de Mauricio Macri logró que se exteriorizaran capitales por U$S 116.800 millones a través de la ley de blanqueo: al menos siete de esos contribuyentes serían parte de los testaferros de Muñoz.
La información, que fue enviada por la AFIP al juez federal Claudio Bonadio, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, está en un fallo por el que quedaron procesados la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, el ex contador de los K, Víctor Manzanares y el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine por lavado de dinero.
La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti
El avispero se agitó cuando el año pasado Bonadio procesó a secretarios y colaboradores de la ex presidenta por integrar una asociación ilícita, a partir de la causa de los cuadernos de las coimas. Con la información de estos movimientos en el expediente aparece el vínculo entre el sinceramiento fiscal y los protagonistas de los cuadernos.
Además de las propiedades compradas en Estados Unidos, el dinero lavado en Argentina podría duplicarse.
Las operaciones y los montos
La documentación, según consignó Infobae, detalla cada una de las operaciones.
–Elba Diamantina Municoy: Declaró dos inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata -Paunero 2150 y Garay 1382- por un total de $13.891.780 y dos automóviles marca Mercedes Benz por la suma total $1.593.300. También reportó un departamento en 6 Street 3205, Miami, Florida, Estados Unidos de América, adquirido en junio de 2014 por $9.256.250 y dos cuentas en ese país en las que acreditó $480.833,31.
–Ortiz Municoy: Declaró el inmueble sito en Brickell Av. unidad 1607, Miami, Estados Unidos de América, que adquirió en diciembre de 2015 y tres cuentas en el extranjero con una suma total de 146.306 dólares.
Departamento a nombre del ex secretario K Daniel Muñoz en Nueva York. (Captura de video)
–Osvaldo Parolari: Declaró un inmueble en el faro de José Ignacio, Maldonado, República Oriental del Uruguay, por $2.369.600, adquirido en noviembre de 2015, en tanto que su esposa Oriana Valeria Sícaro declaró un departamento en la Ciudad de Mar del Plata por la suma de $2.073.400, adquirido en diciembre de 2015. También aparecen en la lista un automóvil de $310.400. La hija de Parolari compró un automóvil en agosto de 2015 por $393.800.
-Luis Lugino: Declaró la tenencia de 250.000 dólares.
-Rubén Horacio Llaneza: Declaró una propiedad en Punta del Este por $9.034.100; dinero en participación societaria por $31.304.455,04, “compartiendo con su hermano y Cortez participación accionaria en 3 sociedades y siendo 100% titular de ´Yusel Enterprises Inc´, firma que adquirió en enero de 2016”.
-Gustavo Sergio Dorf: Declaró cinco créditos por la suma total $30.887.720 correspondientes a dos mutuos de ´Armoring Systems SA´ ($26.384.700), ´Spotcar SA´ ($1.600.000), ´Skal Protect SA´ ($2.103.020) y otro de ´Sky Performance SA´ ($800.000). También una casa en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, por la suma de $6.664.500 adquirido en diciembre de 2013. Agregó $380.000.
-Leonardo Daniel Llaneza: Declaró bienes en el exterior -Estados Unidos de América- por la suma de $28.164.513,76, “siendo Carlos Cortez (procesado) también titular de los mismos”. Se informó también “participación societaria por $22.911.202,17”. De las once sociedades comparte participación accionaria con Cortez. Declaró $12.643.924,34 en tres cuentas de Estados Unidos de América y reconoció que desde septiembre de 2010 es propietario del 50% de la firma ´New Dreams Llc´.
Los fondos de Muñoz
El fin de semana se conocieron detalles sobre el manejo de los fondos del ex secretario K. El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, afirmó ante la Justicia que escondió un bolso con 20 millones de dólares en la casa de la madre de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Y dijo que esa plata Muñoz la sacaba para comprar bienes fuera del país.
La Justicia reconstruyó que Muñoz -con la plata ilegal- compró propiedades en Miami y Nueva York por al menos US$ 70 millones a traves de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales que estaban a nombre de testaferros.
Muchos de esos testaferros de Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, fueron detenidos por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. Y varias de las propiedades fueron vendidas luego de que se supiera de su existencia por las revelaciones de los Panama Papers.
Las revelación de Manzanares ante el fiscal Carlos Stornelli en el marco de su indagatoria como arrepentido vuelve a levantar las sospechas sobre de quién era el dinero que lavaba Muñoz ¿Suyo o de los Kirchner?
Clarín ya había contado que Manzanares vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con las operatorias ilegales y que reveló que Daniel Muñoz llevaba al Sur bolsos con dinero que se guardaban en Río Gallegos en la casa de Ostoic. Pero ahora se suma el dato de los US$ 20 millones.
JDB JPE