El fiscal ante el Tribunal que realiza el juicio por la Ruta del Dinero K, Abel Córdoba, solicitó la detención del mayor de los hijos varones de Lázaro Báezal detectarse movimientos
de dinero por 5 millones de dólares. Tras esa solicitud, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) intimó a Martín Báez a que se presente en el juicio sino ordenarán su inmediata detención.
Martín Báez se ausentó en la primera audiencia de este 2019 del juicio que inició en octubre pasado por la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Junto a sus tres hermanos y su padre, el empresario y ex socio comercial de la familia Kirchner, están acusado de lavado de activos por 60 millones de dólares.
Ante su ausencia sin justificación, el TOF 4 presidido por Néstor Costabel , María Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioti, solicitó que se presente bajo riesgo de quedar detenido.
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En paralelo, el fiscal ante el Tribunal, Abel Códroba, detectó movimientos de dinero por 5 millones de dólares en el marco de medidas cautelares impuestas para Martín Báez, y por ello pidió que quede detenido. El TOF aún no se expidió al respecto.
La “ruta del dinero K” quedó vinculada con la causa de la defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (52 contratos por 46.000 millones de dólares). En este expediente el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita. Se consideró como delito precedente en la causa por el que el empresario está preso hace dos años y medio.
Por ello, en el tercer procesamiento que denominó como “conglobante”, el juez Sebastián Casanello dejó a los 26 imputados cerca de afrontar una pena máxima de 14 años, donde pesó la habitualidad de las operaciones.
También se tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”. Hasta el momento, Lázaro Báez había sido procesado por la expatriación del dinero “sucio” y su reingreso al país . Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por 2.547 millones de pesos.
La primera maniobra de expatriación de fondos corresponde a las imágenes de la financiera de SGI donde se vio a Martín Báez y otras personas del entorno del empresario K contando 5,1 millones de dólares.
Después, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se reingresaron al país 33 millones de dólares incorporados al patrimonio de Austral Construcciones a través de una serie de transacciones con títulos de deuda pública. Estos fueron adquiridos en Suiza y depositados por el banco J. Safra a través de Helvetic Services Group. Como administrador de esta firma, el abogado Jorge Chueco endosó al menos nueve cheques a favor de Austral que fueron depositados por la firma en el Banco Nación.
Se sumaron más pruebas cuando Suiza confirmó, tal como contó Clarín, 139 operaciones bancarias por 20 millones de dólares realizadas a través de SGI y Marketing and Logistic Managment SA con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, donde habría cuentas asociadas “la familia Báez”. Los cuatro hijos de Lázaro eran los beneficiarios finales de las cuentas.
Por la suma de dinero que se blanqueó, 60 millones de dólares, se les aplicó a cada uno de los que intervinieron en las operaciones un embargo de 600 millones de dólares: la pena máxima que contempla la ley de lavado. Además, se incluyó a las empresas que fueron indispensables en las operaciones de lavado: Austral Construcciones, Helvetic Service Group, la financiera SGI, entre otras. Cada una afronta una medida cautelar, también de 600 millones de dólares.