El Tribunal Federal Oral 4 (TOF 4) decidió ayer que el juicio por “la ruta del dinero K”, en el que el empresario Lázaro Báez es el principal acusado, comience el
30 de octubre a las 9.30. Antes, el 9 de octubre, se realizará una audiencia preliminar.
En esta causa el empresario K está acusado de haber lavado 60 millones de dólares, por lo que se encuentra detenido desde hace más de dos años. Las audiencias se realizarán los martes con un listado de 91 testigos. Cristina Kirchner será indagada en una semana en esta causa y se evaluará su incorporación al juicio.
El TOF 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Pablo Bertuzzi, juzgará a Lázaro Báez y otros 24 acusados, entre ellos sus cuatro hijos, el valijero Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi. Están imputados por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
Con 25 acusados, se estima que el juicio podría tardar un año. El listado de testigos se cerró inicialmente en 91 personas. Entre el pedido de la fiscalía y las querellas Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF), sumaban 1.200 las personas propuestas para declarar. El TOF 4 aceptó para el arranque sólo este grupo, pero dejó a consideración otro extenso listado para cuando el juicio ya esté en curso.
El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”. Hasta entonces, el empresario K había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país. La última acusación fue por haber lavado 60 millones de dólares.
Este expediente está vinculado a la investigación por la corrupción en la obra pública (allí se planteó que Cristina Kirchner favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos). La Sala II de la Cámara federal porteña determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.
La urgencia del Tribunal en dar comienzo a este juicio responde, en parte, a que hay tres personas detenidas: Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco. Los tres están presos desde abril de 2016, y su prisión preventiva fue extendida a la espera de que comience el juicio.
En paralelo, la próxima semana el juez Casanello indagará a la ex Presidenta en este expediente, en el que se encuentra imputada como coautora de lavado de dinero. La Sala II ordenó su indagatoria partiendo de la base de que el dinero blanqueado por Báez proviene, en parte, de los contratos financiados por el Estado. Pero además porque se indica que el crecimiento patrimonial del empresario K durante estos años (del 1.200%) no respondería exclusivamente a sus bienes, sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.
En caso de terminar procesada y que la acusación sea confirmada por la Cámara, se elevaría a juicio oral a Cristina Kirchner en “la ruta del dinero K”. Entonces, el TOF 4 evaluará si la incorporará al juicio en curso o si se realizará otro juicio, que la tendría como principal acusada a la senadora de Unidad Ciudadana.
Algo similar ocurrirá con la parte de esta causa en la que se investiga una red de cuevas financieras que proporcionaron su estructura para que Lázaro Báez logre realizar las operaciones de lavado. Una vez que sean elevados, ya que fueron procesados y confirmados, el Tribunal deberá decidir si los suma al juicio que iniciará a fines de octubre.