El juez Sebastián Casanello ordenó allanar las oficinas de Invernes SA, propiedad de Ernesto Clarens sospechado de ser partícipe de un entramado de lavado de dinero. El financista es investigado en
una causa vinculada a la Ruta del Dinero K donde Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Interviene la Policía Federal.
Un empresario pagó una coima de $ 4,5 millones a los Kirchner y le dieron factura
Ernesto Clarens, el hombre que conoce los números que rodearon muchas operaciones financieras vinculadas a Néstor Kirchner y Lázaro Báez, comienza a ver cómo su escenario judicial se complica.
En la causa de la “ruta del Dinero K”: el juez Sebastián Casanello libró una serie de exhortos a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre millonarios movimientos de fondos en el exterior.
Ernesto Clarens usó un paso migratorio “fantasma” en el que quedan pocos registros
Con relación a estas maniobras, la abogada Silvina Martínez (representante de Margarita Stolbizer) aportó información sobre operaciones actuales de Invernes, la principal financiera de Clarens. “Invernes fue adquirida en 2006 por allegados a los Báez para ocultarse y luego en 2009 su hijo adquiere la participación accionaria”, indicó en el escrito presentado ante Casanello.
Asimismo, señaló que la financiera y el Grupo Austral comparten domicilio, accionistas y empleados, “todos parte de un entramado societario para lavar dinero”. En este contexto, el juez de la causa ordenó allanar un domicilio que podría estar asociado a Invernes.
La representante legal de Margarita Stolbizer planteó la empresa, creada en junio de 1988 ( permaneció inactiva hasta el 2001) “con actividad principal de servicios de financiación y actividades financieras”, se encuentra “activa en relación a su situación tributaria ante AFIP”. Y mencionó una serie de domicilios en el microcentro porteño. que son inspeccionado por orden del juez Casanello.
Causa de los cuadernos de las coimas
En tanto, Clarens no logra convencer al juez Claudio Bonadio para convertirse en un imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Fuentes judiciales aseguraron que aún no proporciona toda la información necesaria para ser considerado un “arrepentido”.
El financista Ernesto Clarens no convence a Bonadio y se agrava su situación en varias causas
Para Bonadio, el testimonio del financista no es todo lo contundente que podría ser, teniendo en cuenta su rol determinante en operaciones financieras millonarias y que se investigan en otros expedientes, como en la “ruta del dinero K”, la causa en la que Lázaro Báez está procesado por haber lavado 60 millones de dólares. La Justicia determinó que ese dinero tuvo como origen la obra pública que Cristina Kirchner le adjudicó en el Sur al empresario K.
Allí, el financista vinculado a Néstor Kirchner y Báez está imputado por lavado de dinero, pero en el expediente de los cuadernos de las coimas se lo acusa de ser partícipe necesario de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales con el kirchnerismo.
Clarens fue a los tribunales de Comodoro Py dos veces para ampliar su declaración indagatoria.