En el último año, la agencia de recaudación bonaerense (ARBA) denunció a 73 empresas por apropiación indebida de impuestos, un delito penal tributario con penas de entre 2 y 6 años
de prisión.
Gastón Fossati, director de la agencia, explicó que “estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta de Ingresos Brutos”.
Pero en cambio, sostuvo, “las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes y no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones”.
Las denuncias penales fueron presentadas en distintos departamentos judiciales de la provincia, según el domicilio de cada una de las empresas. Desde ARBA dijeron a Clarín que entre los denunciados “por falsificación de documento público” hay “frigoríficos, alguna avícola conocida, constructoras, empresas de transportes y también personas físicas“.
Para combatir este tipo de delitos, ARBA ya había firmado un convenio de colaboración con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Este acuerdo “promovió programas de capacitación para agentes públicos de ambos organismos, así como la modernización de procesos, coordinación de acciones y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos”.
Además, el organismo puso en funciones una dependencia específica dentro del área de asuntos jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias.
ARBA y la Procuración bonaerense intercambian mediante herramientas digitales la información patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas sujetas a investigación. Y también comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios.
Según Fossati, todos “estos cambios posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar así la restitución de recursos”.