Assad Ahmad Barakat, la cabeza del clan, fue inscripto en 2004 por la Oficina de Control de Estados Unidos como supuesto “terrorista global especialmente designado”, donde tiene congelamiento de bienes. Según
EE.UU., Barakat tenía relación con el director financiero de Hezbollah llamado Alí Kazan. Su principal enlace era fue nada más y nada menos que con el entonces Secretario General de Hezbollah: sheik Hasan Nasralla.
Desde el punto de vista comercial, Barakat es dueño de Casa Apollo y Barakat Import Export LTDA, ubicada en una galería Uniamérica (ex galería Page) de Ciudad del Este que suele estar custodiada por guardias armados. Según la UIF, esas empresas “funcionaban como fachada para realizar actividades recaudación para Hezbollah”. Entre los propietarios de esas empresas aparecen hermanos de Barakat: Muhamad Yusif, Hazmi Ahmad, Hafmi Ahmad, Haltem Ahmad, quienes también fueron calificados como “terroristas globales” por los EE.UU. Además, un miembro de su círculo familiar estuvo denunciado de vínculos “con el narcotráfico: traficaban la droga que iba a Siria a través de Buenos Aires”.
Hay más conexiones. El secretario personal de Barakat llamado Mohamed Fagad operó como “enviado militar de Hezbollah en la Triple Frontera”. Fagat había quedado detenido por Estados Unidos en 1991 y después en 2001 por evasión fiscal en Paraguay.
Antes de esta denuncia, Barakat -quien siempre negó las acusaciones y obtuvo el apoyo de la comunidad árabe de Ciudad del Este- ya había sido investigado en Argentina. Por orden del ex juez federal Juan José Galeano, el primer magistrado que tuvo a su cargo la causa AMIA, en diciembre del 2006, Barakat fue detenido en Brasil, luego de haber huido del Paraguay a Iquique, Chile, y tuvo un pedido de extradición paraguayo. Pero no por una causa vinculada al terrorismo sino por violación a los derechos de autor de juegos para “Play Station”, de la empresa Sony.
Con la excusa de ese delito menor es que en Paraguay los servicios de inteligencia querían interrogarlo por los videos de comandos suicidas encontrados en sus locales. La policía paraguaya secuestró videos grabados en discos compactos en los que se ven discursos del secretario general del Hezbollah, Hassan Nasrallah, relazando la labor de los que “se inmolaron por defender la Patria”, durante los 90 en el sur del Líbano.
Luego la denuncia de Galeano, destituido en el 2004, fue seguida por el fiscal Nisman en sus acusaciones contra Irán como supuesto autor intelectual del atentado contra la AMIA. Pero, hasta ahora, las acusaciones no terminaron en un pedido formal de extradición a Paraguay, donde reside.