El juez Canicoba Corral allanó oficinas del organismo recaudador y edificios particulares y detuvo a ocho personas.
Por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral se realizan allanamientos simultáneos y se ordenaron una serie de detenciones, después de detectar en un trabajo en conjunto entre la AFIP y la Agencia Federal de Inteligencia una red “corrupta de empleados del organismo recaudador que vendía información protegida por el secreto fiscal”, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
Durante el operativo a cargo de Gendarmería, en el barrio la Deseada y en la sede de AFIP, se detuvieron empleados del área de informática del organismo que conduce Alberto Abad y a empresarios dueños de una importante compañía de reportes crediticios. Además, se secuestraron cerca de 5 millones de dólares.
En los allanamientos en oficinas privadas por las filtraciones de datos impositivos de la AFIP se encontraron bolsos repletos de dólares.
La causa que se inició con una denuncia de la AFIP a mediados del año pasado, destinada a determinar cómo se filtraron datos sobre el último blanqueo fiscal. La presentación se realizó tras una publicación del diario Página/12 que reveló que familiares y allegados al presidente Mauricio Macri y también miembros de su gabinete blanquearon fondos, entre otros contribuyentes. A los integrantes de esta red “dedicada a traficar información fiscal”, se los indagaría mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Se trata, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, de una “red de personas que trabajando en AFIP desde 2010 se dedicaban a filtrar datos que cuentan con secreto fiscal y a su vez, vendían servicios a empresas y grandes contribuyentes”. Por este motivo, se ordenaron allanamientos en la sede del organismo recaudador, y sedes comerciales “que contrataron dichos servicios”, sostuvo esa fuente.
La red que traficaba información fiscal, ” por una remuneración económica”, fue detectada después de una auditoría interna del organismo recaudador, trabajo al que se incorporó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y también, el juez Canicoba Corral quien incorporó personal de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para trabajar en el caso.
En los allanamientos en oficinas privadas por las filtraciones de datos impositivos de la AFIP se encontraron bolsos repletos de dólares.
En este contexto, el magistrado ordenó 50 allanamientos simultáneos.Durante el operativo, se incautaron computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos e importantes sumas de dinero, se informó oficialmente. Además, se detuvieron a unos cinco funcionarios de la AFIP y personal de la firma Reportes Online, como también un presunto agente de bolsa y empleados de la empresa ADS.
El personal de la AFIP, en su mayoría del área de informática y sistemas, “habrían desarrollado aplicaciones que les permitían ingresar a las bases de datos del organismo de forma remota y así filtrar información sin ser detectados”, remarcaron fuentes con acceso a la causa.
En el trabajo que llevó alrededor de cinco meses, la AFIP y la AFI, determinó la participación de una empresa de reportes crediticios “conocida como Reportes Online” que “ofrecía información de carácter confidencial a sus clientes”. Fue el puntapié inicial para comenzar con la investigación que reveló el accionar de esta red “que traficaba información fiscal”.
En la computadoras secuestradas durante el operativo y que pertenecían al personal de la AFIP implicados en el caso, se observaron descarga de información confidencial, accesos indebidos al sistema y también intercambios de mensajes con los representantes de las empresas allanadas, entre ellas Reportes Online.
En los allanamientos en oficinas privadas por las filtraciones de datos impositivos de la AFIP se encontraron bolsos repletos de dólares.
Por tal motivo, la justicia procedió a secuestrar automotores propiedad de la firma crediticia, y se congelaron cuentas bancarias tanto en el país como en Estados Unidos, según indicaron fuentes judiciales.
¿ Qué información fiscal se traficaba? Se entregaba información de todo tipo, desde capacidad de facturación, montos, inmuebles, vehículos, incluso datos telefónicos de diversos contribuyentes, entre otra información, que incluía al personal doméstico también.
Al momento de radicar la denuncia en 2017 tras la nota de Horacio Verbitsky, Alberto Abad, sostuvo que ante la difusión de los datos de las sumas millonarias incluidas en el blanqueo, “se estaría violado el secreto fiscal”, pero además plantearon la existencia del delito de “defraudación”. La causa, según fuentes judiciales podría derivar en una asociación ilícita que representaría una pena aún mayor para los acusados.
Fue justamente, en medio de esta situación que renunció el subdirector general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Linskens.
fuente clarín
