El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió ayer al juez Sebastián Casanello que cite otra vez a declaración indagatoria a Lázaro Báez, a uno de sus hijos, y a otras 14 personas, por “haber llevado adelante una sofisticada maniobra de lavado de dinero”. El empresario había declarado en marzo sólo por la compra de un campo en Mendoza.
En un dictamen de unas 200 carillas, al que accedió Clarín, Marijuán también pidió un total de 96 medidas de prueba que incluye temas tan diversos como la compra de dos campos (en Mendoza y Uruguay), el depósito de 22 millones de dólares en Suiza, y la repatriación de 33 millones mediante la venta de bonos en la financiera “Financial Net SA”.
Además, el fiscal denunció a la fiscalía antilavado, a cargo del fiscal Carlos Gonella, y a la Unidad de Información Financiera (UIF) por haber demorado un informe sobre operaciones sospechosas de Báez.
Marijuán pidió que declaren como imputados Lázaro Báez, Martín Báez, Federico Elaskar, Leonardo Fariña (ambos ya procesados en esta causa), Fabián Rossi, Claudio Bustos, y dos directivos de la firma Helvetic Service Group: Marcelo Ramos y Jorge Chueco, entre otros empresarios. “Los involucrados han llevado adelante una sofisticada maniobra de lavado de dinero que, incluso, implicó desarrollar acciones en diversos países para concretar su fin último”, sostuvo Marijuán en el requerimiento presentado en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
El fiscal propuso enfocar la investigación sobre los plazos fijos que Báez habría abierto, el 16 de diciembre de 2010, en la sucursal Comodoro Rivadavia del Banco Nación, donde depositó 9 millones y medio de dólares. “De ese dinero, dos millones los cambió a pesos y los depositó en la cuenta de una de sus empresas, y los otros 7,5 millones los utiliza para constituir 4 plazos fijos para otra empresa que no los tiene contabilizados en su patrimonio”, puntualizó el fiscal.
En su dictamen, Marijuán también volvió a insistir en la salida del dinero al exterior. “El imputado Báez, su grupo empresario y familiar disponían por lo menos, al tiempo de los hechos aquí investigados, de una inmensa cantidad de dinero, lo cual permite sostener que el nombrado podría haber sacado del país la importante suma de dinero a la que aludieron los imputados Fariña y Elaskar en sus versiones televisivas”, detalló.
Por último, Marijuán pidió investigar los movimientos de 466 millones de pesos en la cuenta de la financiera Invernes ante el Banco Finansur.
El juez Casanello, que había citado a indagatoria hace una semana a Fariña y Elaskar, ahora deberá evaluar los pedidos del fiscal. Antes, pondrá en marcha una mega pericia contable que analizará el patrimonio de todos los imputados. Los peritos están citados para este martes en el juzgado.
fuente clarin