El Ministerio de Justicia suizo rechazó un exhorto enviado a ese país por el juez federal Sebastián Casanello, que solicitaba datos referidos a una cuenta bancaria por donde habría pasado dinero relacionado con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Así se lo informó a la Cancillería argentina la Oficina Federal de Justicia suiza, explicando que no está bien señalado qué delito que castigue la Justicia de ese país se habría cometido en torno a esa cuenta.
Por eso, la funcionaria suiza Rania Tawil le solicitó a “la autoridad requirente”, o sea el juez Casanello, “que complete su requerimiento” de acuerdo a los parámetros explicados en la respuesta del exhorto.
“La Oficina lamenta tener que informar a las autoridades argentinas que la cooperación no podrá ser acordada”, se dice en el texto. Según las autoridades del país europeo, el exhorto remitido por Casanello vía Cancillería no cumple con el artículo 6 del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal entre ambos países.
“Los hechos descriptos en la solicitud no se corresponden con los elementos objetivos de una infracción reprimida por el derecho del Estado requerido (Suiza, en este caso) suponiendo que haya sido cometida”, se expresa en la nota.
Y añade que “la exposición de los hechos (en la solicitud argentina) debe permitir establecer el origen delictivo de tales fondos” y “debe explicar el rol de la/las personas implicadas en la comisión de la infracción”. “En el derecho suizo las operaciones de transferencia, tal como han sido descriptas, no son consideradas como una infracción penal. Además, el solo hecho de que un aumento significativo de un patrimonio y/o de gastos económico que no sea explicado no constituye una infracción en sí misma, y tampoco basta para probar que en el origen de ese incremento se encuentra una infracción”, explicó la nota suiza. “En efecto, el derecho suizo no contiene una infracción asimilable a la de enriquecimiento ilícito, derivado del incremento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos que no puede ser ni explicado ni justificado por los ingresos corrientes”, concluye.
La diputada de Confianza Pública Graciela Ocaña criticó a Casanello. “Los jueces saben desde el caso de la cuenta suiza de Menem que el delito de enriquecimiento ilícito no existe en Suiza y que se debe hacer un exhorto en base a un delito que exista en el código penal suizo. Casanello sabe de derecho por lo que me llama mucho la atención que se haya “equivocado” tan groseramente ”.
En el 2011 Suiza congeló una cuenta de Covelia y pidió datos sobre Hugo Moyano. El juez Noberto Oyarbide y el canciller Héctor Timerman complicaron el trámite, que nunca se concretó, y la cuenta se liberó.
fuente clarin