En el proyecto, Tunessi y Garrido pidieron el PEN que a través de la AFIP, la UIF y el Banco Central o al Mercado de Valores, según el caso, informe las empresas en las que López cuenta con participación accionaria; qué concesiones tiene otorgadas personal o societariamente por parte del Estado nacional o cualquiera de sus dependencias; si de acuerdo a los ingresos declarados en los últimos 5 ejercicios fiscales, estaría en condiciones de hacer una oferta del orden de los U$ 800 millones para la adquisición de un porcentaje de la firma Petrobras.
Asimismo, solicitaron respuestas sobre si el empresario “ha requerido asistencia financiera para ofertar la compra de un porcentaje de la firma Petrobras, debiéndose indicar cual banco o entidad intervendría; si ha solicitado avales públicos para sostener su oferta; si la operación de oferta de tamaño monto ha sido investigada por la UIF, en el marco de su carga legal, como “operación sospechosa”.
Los diputados radicales requirieron que el gobierno nacional brinde información acerca de si Cristóbal López o alguna de las empresas que integra ha comunicado al Mercado de Valores su intención de adquirir un porcentaje de la firma Petrobrás y en caso afirmativo, remita copia de las presentaciones efectuadas.
Además los legisladores de la UCR, enviaron notas, en virtud al decreto 1172, de Acceso a la Información Pública, a la Presidente del Banco Central, Mercedes Marco Del Pont, al, Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José Alberto Sbattella; Administrador Federal de Ingresos Públicos. Dr. Ricardo Echegaray; al Presidente de Lotería Nacional S.E Cdor. Roberto Armando Lopez, al considerar la necesidad “de contar con información fidedigna respecto de la situación financiera del ciudadano Cristóbal López y/o de las sociedades en las que forme parte”.
Los diputados radicales, solicitan ante la Unidad de Información Financiera (UIF) el actuar financiero del empresario Cristóbal López o sobre alguna de las sociedades en las que posea participación accionaria o cargo directivo.
“La información proveniente tanto de parte de Fabián de Sousa (CEO de Indalo y socio de Cristóbal López), como de la presidenta de Petrobras, María das Graças Fosterm, en referencia a lo oferta de compra de parte del paquete accionario de la filiar local de Petrobras amerita por parte de la UIF del desarrollo de auditorías pormenorizadas que permitan detectar la eventual comisión de actos ilícitos (lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo)”, remarcaron en el proyecto.
“Cabe asimismo tener en cuenta que el Sr. Cristóbal López es socio de “Hipódromo Argentino de Palermo S.A”, y “Casino Buenos Aires S. A.”, y en tanto empresas que explotan juegos de azar se encuentran de informar a la Unidad de Información Financiera sobre sus operaciones (artículo 15 de la Ley 26.683)”, puntualizaron.
Los diputados señalaron: “Atento a las obligaciones, competencias y facultades que posee la UIF (Ley 26.683), y en razón de la información recolectada y solicitada por esta Unidad, resulta de interés de la sociedad en su conjunto conocer si el empresario Cristóbal López, o alguna de las sociedades en que forme parte, han sido pasibles de algún reporte de operación sospechosa o informado ante la Procuradoria contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)”.
Tunessi y Garrido, presentaron, además, un proyecto por el cual Solicita a la Auditoria General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley 24156, la realización de una exhaustiva auditoria respecto de la actuación de Lotería Nacional S. E. en referencia a las actividades que desarrolla Hipódromo Argentino de Palermo S. A.
El pedido de auditoría a Lotería Nacional en especial al contrato de concesión con el hipódromo Argentino, es para saber si las maquinas de Juegos de Azar que explota Cristóbal López en sociedad con Federico de Achaval están conectadas on line con lotería; para saber cuánto recauda cada una, y de allí cuanto debe pagar de acuerdo al porcentaje que le corresponde al Estado.
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