La Argentina para el Gafi es un país catalogado como zona gris y por ello no confiable. Y el organismo más importante que investiga la corrupción, ubica a la Argentina en los últimos puestos junto con Angola, Corea, Vietnam, etc. muy lejos de Europa y Estados Unidos y solamente con una calificación similar a la de Venezuela y Paraguay
Etiqueta: lavado de dinero
Y DE REPENTE … RESUCITÓ
Hacia tiempo que el dólar no era un tema de conversación masiva entre la gente. Hablaban del dólar los especialistas en economia y finanzas, los exportadores y los importadores, pero no la gente común. El dólar se nombraba para definir precios de propiedades o de autos de alta gama, y eso porque los argentinos tenemos un sistema mental bimonetario, desde mediados del siglo XX, y en curva ascendente.Por Malú Kikuchi
SOSPECHAS DE UNA EXPLOSIÓN INMINENTE
En 40 dias, la presidente va a cumplir cuatro años en el cargo y acaso quede alguien esperando todavia que se produzca algún cambio positivo.La gente… sin mucho esfuerzo… huele un estallido de mercado.por el Lic Gustavo Adolfo Bunse
Cruces por la plata de “drogueros” para financiar la politica de los K
Tres jueces indagan los mismos hechos y la investigación no avanza lo suficiente.La investigación judicial por la plata negra de los “drogueros” -como llaman a los empresarios que stockean remedios para revenderlos- a la campaña de Cristina Kirchner del 2007 esta trabada y tupacamarizada. Donación de dinero de un droguero y un agente SIDE a la campaña de Cristina Kirchner. PorDaniel Santoro
Designan a un acerrimo enemigo de Clarin en la oficina que investiga lavado
Se trata de Jose Sbatella, un economista que ocupó la Defensa de la Competencia durante dos años y medio. La ex jefa de la UIF se fue por un supuesto pedido de Kirchner para acusar al Grupo. El nuevo jefe de la UIF fue despedido de Defensa de la Competencia por los roces con Guillermo Moreno.
Miceli quedo al borde del juicio oral por el escandalo de la bolsa
La defensa buscaba que no la juzgaran durante el mandato de Cristina. Pero la Camara Federal desestimó su planteo y asi se convertiria en la primera ex funcionaria de Nestor Kirchner en enfrentar un tribunal oral por supuesta corrupción.
El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner
La Unidad de Información Financiera recibió un pedido oficial para denunciar a Clarin
La orden llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. Directo desde la cúspide del poder: "Avancen contra el Grupo Clarin". Sea con una denuncia, un reporte de operación sospechosa (ROS) o mediante un informe de otras fuentes (IOF). Pero el objetivo era inequivoco: acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones, confirmaron a LA NACION tres fuentes que conocen las discusiones dentro del organismo. Por Hugo Alconada Mon