Los abogados del vicepresidente afirmaron ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que no hay pruebas en su contra y pidieron una “excepción de falta de acción”, lo que implica un eventual sobreseimiento
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Denuncian a Cristobal Lopez por “jugar” con la recaudacion de sus tragamonedas
La legisladora porteña Paola Oliveto Lago y el diputado Juan Pedro Tunessi hablaron de la denuncia contra el zar del juego. Todo el directorio de Lotería Nacional fue denunciado esta semana por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Procesamiento de Jaime: el fiscal Rivolo denuncio presiones politicas y de intentos para neutralizar pruebas
El fiscal Carlos Rívolo, quien investigó por enriquecimiento ilícito Ricardo Jaime, denunció hoy las presiones de “grupos políticos” que enfrenta “a diario” el fuero federal y advirtió sobre los “muros” y los “intentos de neutralizar pruebas” que sufrió la causa antes de llegar al procesamiento del ex secretario de Transporte.
La ruta del dinero K: Piden la escucha en que busca lavar US$ 90 millones
La justicia federal de Bahía Blanca recibió ayer un pedido del juez Sebastián Casanello, que investiga a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, para que le envíe el audio y desgrabación de una escucha telefónica en la que Leonardo Fariña habla con un desconocido en Suiza a quien le pide colaboración para lavar U$S 90 millones “físicos”.Por Gabriel Bermúdez
Jaime fue procesado por enriquecimiento ilicito
El juez Sebastián Casanello, a cargo del caso desde octubre de 2012, dictó el procesamiento del ex secretario de Transporte del kirchnerismo. La misma decisión tomó sobre un grupo de familiares y conocidos considerados por la Justicia como sus testaferros.Por Omar Lavieri
Fariña fue procesado con prision preventiva y podria estar identificado a quien pidio lavar 90 millones de dolares
El juez Manuel Blanco rechazó un pedido de excarcelación y le dictó el procesamiento. Está acusado de evasión fiscal agravada. La Justicia cree haber identificado al hombre al que el valijero pidió lavar 90 millones de dólares
Acechado por Fondos Buitre, Lazaro podria refugiarse en el blanqueo de Cristina
El Fondo NML Capital Ltd, de Paul Singer, el mismo que intentó decomisar el avión presidencial Tango 01 o que embargaran la fragata Libertad en Ghana, avanza en su idea de cobrarse con el dinero de Lázaro Báez.Intenta determinar si fondos del empresario K han sido congelados en el banco Lombard Odier y si antes pasó por Nevada…
Luciano Di Cesare y Mariano Cardelli: Tras auto adjudicarse altisimos sueldos en el PAMI los procesan
El director y subdirector del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luciano Di Césare y Mariano Cardelli, fueron imputados por el fiscal federal Carlos Stornelli acusados por autoadjudicar sueldos brutos de casi cien mil pesos.El eternauta zaffaroni….
Una escucha que confirma que Leo Fariña lavaba dinero
Son tres minutos donde conversa con una persona en Suiza desde el teléfono del novio de Mónica Farro. Es parte de las escuchas de una causa por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris. Una escucha involucra a Leo Fariña con una resonante investigación por narcotráfico contra el novio de Mónica Farro.
Vinculan a empleados de Greppi con los casos Ciccone y Madres
Denuncian que en la financiera allanada por Oyarbide trabajaban personas relacionadas con empresas investigadas por corrupción y por la mafia de los remedios.El caso que envuelve al juez Norberto Oyarbide y al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi.Por Hernán Cappiello