Un informe de la AGN determinó que la entidad operó más de $ 220.000 por esavía; La Nación ya había revelado nexos con empleados de la empresa allanada. Por Hernán Cappiello
Categoría: Corrupcion
En Mendoza, con dos municiones calibre 9 mm envian mensaje mafioso a MDZ
Dos balas 9 mm sin percutar, una de ellas marca Luger, aparecieron misteriosamente frente al ingreso principal de MDZ Online, en la calle Bandera de los Andes de Guaymallén.Las dos balas aparecidas en el ingreso a MDZ Online.
Lavado de dinero, las causas internacionales avanzan y en la argentina estan planchadas
La Argentina para el Gafi es un país catalogado como zona gris y por ello no confiable. Y el organismo más importante que investiga la corrupción, ubica a la Argentina en los últimos puestos junto con Angola, Corea, Vietnam, etc. muy lejos de Europa y Estados Unidos y solamente con una calificación similar a la de Venezuela y Paraguay
Quien es Erusalimsky, el consejero de Fariña para lavar “90 fisicos”
De su relación con el colegio Jean Piaget a los Congresos de Psiquiatría con la ex de Schoklender.Mediático. El valijero apareció en una escucha comprometedora.“Sergio era un loquito y me lo como de sándwich”. Por Luis Gasulla
Un juez pidio informacion a Zannini en la causa contra su segundo y Norberto Oyarbide
Es por el allanamiento a una financiera que fue frenado tras un llamado del segundo de la Secretaría Legal y Técnica. Piden que en cinco días informen sobre los teléfonos que usan los funcionarios para sus tareas de gobierno. Por: Sergio Farella
Caso Ciccone: la defensa de Amado Boudou presento un escrito para insistir en su inocencia
Los abogados del vicepresidente afirmaron ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que no hay pruebas en su contra y pidieron una “excepción de falta de acción”, lo que implica un eventual sobreseimiento
Denuncian a Cristobal Lopez por “jugar” con la recaudacion de sus tragamonedas
La legisladora porteña Paola Oliveto Lago y el diputado Juan Pedro Tunessi hablaron de la denuncia contra el zar del juego. Todo el directorio de Lotería Nacional fue denunciado esta semana por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Procesamiento de Jaime: el fiscal Rivolo denuncio presiones politicas y de intentos para neutralizar pruebas
El fiscal Carlos Rívolo, quien investigó por enriquecimiento ilícito Ricardo Jaime, denunció hoy las presiones de “grupos políticos” que enfrenta “a diario” el fuero federal y advirtió sobre los “muros” y los “intentos de neutralizar pruebas” que sufrió la causa antes de llegar al procesamiento del ex secretario de Transporte.
La ruta del dinero K: Piden la escucha en que busca lavar US$ 90 millones
La justicia federal de Bahía Blanca recibió ayer un pedido del juez Sebastián Casanello, que investiga a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, para que le envíe el audio y desgrabación de una escucha telefónica en la que Leonardo Fariña habla con un desconocido en Suiza a quien le pide colaboración para lavar U$S 90 millones “físicos”.Por Gabriel Bermúdez
¿Que pudo haberse hecho en los ultimos 6 años de kirchnerismo?
Desde 2008 se superó el nivel récord histórico de recaudación equivalente a 30% del PBI, y desde entonces creció fuertemente hasta un 43%.Ejemplos de lo que la Argentina podria haber logrado, pero desaprovecho la oportunidad.La década ganada? ¿Corrupcion?