El juez Claudio Bonadio procesó por lavado de dinero a todo el entorno de Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner) en una segunda etapa del expediente que investigó la exteriorización
de fondos proveniente, según determinó el magistrado, de la estructura que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. En esta oportunidad quedaron acusados por blanqueo 28 persona con embargos que van desde los 1.000 a los 3.000 millones de pesos.
En una segunda etapa de esta causa que está vinculada a los Cuadernos de las Coimas, el juez Bonadio ya había determinado que parte de este conjunto de personas había “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”.
Así, los 28 imputados quedaron procesados como “partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza y actuando en ejercicio de una profesión que requiriere habilitación especial”.
Con esta acusación, se comenzó a investigar más movimientos de fondos en el exterior que tenían como finalidad, incorporar al mercado dinero de origen ilícito. Con la nueva resolución de más de 200 páginas, se “concluye la instancia centrada en el lavado internacional”.
El listado de procesados incluye a Leandro Albornoz (escribano de Lázaro Báez), Carolina Pochetti (viuda de Muñoz), Franco Muñoz (hijo del ex secretario de Kirchner), el jardinero de Cristina Kirchner, Ricardo Barreiro, el ex secretario privado Roberto Sosa, entre los más renombrados.
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