Interpol habría detenido a Isaac Esparza, testaferro clave de la red de lavado del ex secretario privado de los Kirchner Daniel Muñoz, mientras este lunes se entregó otro prestanombres ante el
juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.
Según fuentes judiciales, se está esperando la notificación oficial sobre la situación Esparza -cuya localización adelantó Clarín el domingo en exclusiva- quien aparece como prestanombres en el último eslabón de una cadena de empresas fantasma para comprar un terreno de 30 millones de dólares en las islas caribeñas de Turks and Caicos. Esparza reside en Monterrey, donde se dedica a asesorar sobre apuestas deportivas, pero no se descarta que haya sido detenido en otro lugar. Sin dar mayores detalles, en la justicia dicen que ahora falta enviar documentación sobre el caso de Esparza para decidir si se lo extradita a la Argentina o se lo indaga en el exterior.
Mientras tanto, frente a la revelación de este diario del domingo se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli la también mexicana y esposa de Carlos Gellert, Perla Puente Resendes, y pidió ser aceptada en el régimen del arrepentido. Gellert es el primo de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien ayudó con su nombre a sacar 70 millones de dólares de los Estados Unidos que el ex secretario de los Kirchner había invertido en 12 propiedades inmuebles en los Estados Unidos. Gellert confesó y, desde el año pasado, fue aceptada como imputado colaborador.
Carlos Gellert fue extraditado en noviembre, y luego declaró como arrepentido.
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Ante la cercanía de la detención de Esparza -un excéntrico ludópata- la esposa de Gellert dio más detalles de esta ruta del dinero de Muñoz, y el fiscal Stornelli no se oponía a su excarcelación, pero el juez Bonadio consideró “insuficiente” la información suministrada y la dejó detenida con prisión preventiva mientras se buscan pistas sobre el destino de los otro 40 millones de dólares que sacaron de EE.UU.
Puente Resendes prestó sus cuentas bancarias en México y Estados Unidos para mover parte de la plata negra que terminó en Turks and Caicos, entre otros destinos que aún se desconocen.
Gellert había sido detenido por Interpol en noviembre en la frontera entre Estados Unidos y México y deportado a la Argentina. En Buenos Aires, selló un acuerdo de colaboración con los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo. Hijo de una ex diputada K, dio detalles significativos de abogados de Miami y Turks and Caicos, que manejaron la última etapa de la operación que empezó en el 2016 cuando Muñoz fue descubierto en la investigación de Panama Papers por el Centro Internacional de periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés).
Gellert está procesado por haber integrado la asociación ilícita de la causa de los cuadernos y haber realizado maniobras de lavado de dinero en nombre del fallecido Muñoz: se le imputa haber intervenido en la compra de 12 propiedades en Miami y Nueva York, a través de sociedades radicadas en las islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
Gellert es primo de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, e hijo de Blanca Blanco, ex diputada nacional y ex mujer desde hace más de cuatro años del ex Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta.
Gellert prestó su nombre para ocultar el origen y el destino de unos 70 millones de dólares lavados por Muñoz y su viuda, que también está procesada en la causa aunque bajo la figura del arrepentido.
En la causa principal, la Cámara Federal porteña ya confirmó el procesamiento con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner -en libertad por tener fueros parlamentarios-, y a los detenidos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y sus ex funcionarios José López y Roberto Baratta, entre otros.