El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento con prisión preventiva y por lavado de dinero al falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido desde enero por espionaje y extorsión.
Además, el juez también procesó por el mismo delito y con prisión preventiva al empresario Pablo Bloise, y al excomisario Oscar Bogoliuk, este último ya venía detenido por asociación ilícita al igual que D’Alessio. La resolución también incluye al empresario Marcelo González Carthy de Gorriti, a quien se considera partícipe de las supuestas maniobras pero fue declarado en rebeldía la semana pasada, por no haberse presentado a sucesivas citaciones a prestar declaración indagatoria.
El juez justificó su decisión en las conversaciones sobre supuestas transferencias bancarias por más de 100 millones de euros a bancos en Europa y África, registradas en el teléfono de D’Alessio.
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“Dichas maniobras surgen de los intercambios de WhatsApp hallados en el teléfono celular Iphone X secuestrado a Marcelo D’Alessio, donde se determinó la existencia de un grupo llamado “Buenos Aires”, creado el día 20 de marzo de 2018, donde se planificaban diversas operaciones bancarias internacionales por cifras multimillonarias”, dice la resolución judicial.
“Puede observarse en dichas conversaciones-que se sostuvieron en forma activa al menos durante el lapso de ocho meses- que los involucrados llevaban a cabo planes y actividades tendientes a relacionar posibles clientes con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba comisiones para el grupo en porcentajes específicos del total”.
La sospecha del juzgado es que son fondos de procedencia ilegal: D’Alessio está acusado de haber hecho varias operaciones de inteligencia ilegal y extorsión a empresarios.
Para Ramos Padilla, los intercambios de mensajes encontrados en el teléfono ya dan por sí el conocimiento del origen ilícito de los fondos “En el análisis aquí volcado se demostró, a través de intercambios de mensajes registrados instrumentos bancarios y otras documentaciones, que existen indicios suficientes como considerar, en principio, la existencia de una asociación ilícita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”, sostuvo en su fallo de este martes.