La Cámara Federal de Casación penal dejó firme la condena a los acusados en una de las causas conexas al caso Skanska: se trata del expediente conocido como “Di Biase”, una
de las investigaciones más grandes por evasión tributaria y que dio origen al caso Skanska, donde se investiga a esa constructora sueca y a otras compañías por el presunto uso de facturas apócrifas para permitir el pago de sobornos.
La Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Julián Martín Cardillo y Efraín José Freiberg contra la resolución de esta misma Sala que confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso por considerarlos miembros de una asociación ilícita.
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En la causa se investigó una organización delictiva que operaba a través de dos sociedades fantasma (Caliban y infinity Group) con el objeto de comercializar facturas apócrifas a cientos de contribuyentes que, a su vez, las utilizaban para evadir impuestos.
Para cometer esos delitos y tornar sus operaciones más redituables, la asociación ilícita se valió de beneficios fiscales que había obtenido en forma fraudulenta de la AFIP.
La investigación por las facturas truchas fue una de las puntas del hilo que en 2005 desnudó el escándalo Skanska: la firma sueca que había ganado el contrato para construir dos gasoductos licitados por el ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido. En ese entonces, la justicia en lo Penal Económico descubrió que Skanska había pagado sobornos millonarios a varios funcionarios kirchneristas, cuya contabilidad había disimulado a través de decenas de facturas apócrifas emitidas por Caliban e Infinity Group. La investigación judicial luego determinó que esas firmas fantasma también proveyeron facturas falsas para otras empresas importantes que evadían impuestos.