El juez federal Sebastián Ramos quedó a cargo este jueves por sorteo de la denuncia que había presentado la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se investigue presunto lavado de
activos por parte de procesados en la causa por los cuadernos de las coimas.
El sorteo que recayó en Ramos se hizo porque un día antes el juez del caso cuadernos, Claudio Bonadio, aceptó la denuncia de la UIF pero rechazó acumularla con la causa central que investiga el accionar de una asociación ilícita para cobrar sobornos a contratistas del Estado. Por eso, la envió a la Cámara Federal porteña para que se designe otro magistrado.
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Ahora Ramos deberá remitir la denuncia a la fiscalía para que se determine si corresponde o no impulsar una investigación.
La UIF denunció posibles maniobras de lavado de activos a raíz de detectar al menos 41 millones de dólares en cuentas en el exterior. Este monto incluye cuentas que serían de algunos de los empresarios procesados en el caso, muchos de ellos convertidos en imputados colaboradores.
En su denuncia, el organismo pidió que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner y otros imputados, como Carlos Wagner, Juan Carlos de Goycoechea, Aldo Roggio, Héctor Zabaleta, Jorge Neira, Claudio Glazman y Angelo Calcaterra.
Bonadio entendió que esa denuncia no está relacionada a su investigación de la causa cuadernos, abierta a partir de los escritos del chofer Oscar Centeno.