La gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) presentó este lunes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py la denuncia penal que Clarín había informado el fin de semana que haría contra
el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini por presunto enriquecimiento ilícito.
La denuncia, que también alcanza a un supuesto testaferro llamado Daniel Souto y oriundo del mismo pueblo cordobés que el ex funcionario kirchnerista, quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres, el número 12 de los federales penales de los tribunales del barrio de Retiro.
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La presentación lleva la firma de la titular de la OA, Laura Alonso, según dijeron fuentes judiciales, además de dos abogadas del organismo. Los datos aportados por la OA a la Justicia llegaron originalmente por vía anónima al organismo anticorrupción y luego fueron corroborados por una investigación preliminar propia con colaboración de la Policía Federal.
Souto, que en el año 2000 estaba inscripto como un trabajador autónomo ante las autoridades impositivas, sería el propietario de una serie de bienes que no se condicen con su origen y actividad –era gomero y súbitamente pasó a ser un importante desarrollador inmobiliario en la ciudad cordobesa de Villa María-, entre ellos un campo, un complejo de cabañas, varias empresas y automóviles de alta gama.
La investigación preliminar que ahora quedó radicada en manos de la Justicia indica que las cinco empresas en las que Souto figura como presidente -dos de las cuales tienen domicilio en terrenos baldíos-, él mismo o su esposa intervinieron en unas 27 operaciones inmobiliarias en la provincia de Córdoba por sumas millonarias respecto de propiedades que ya no les pertenecen.
Además, los investigadores de la OA y la Policía Federal detectaron un campo de 9 mil hectáreas afincado en los departamentos de Orán e Iruya. Se trata de la “Finca Anta Muerta”. Allí también tiene radicación una de las camionetas cuya propiedad figura a nombre del presunto testaferro del ex funcionario nacional y actual director por el Estado del Banco Santa Cruz.
“Su nivel de vida no condice con sus ingresos”, dice respecto de Souto y su familia la denuncia presentada por la OA, a la que Clarín tuvo acceso. Allí se habla de 21 inmuebles y ocho vehículos.
El salvataje para Cristina
La primera denuncia anónima recibida en mayo del año pasado en la OA indicaba que Zannini estaría “haciendo negocios con muchísimo dinero” en Villa María y “comprando casas enormes y lujosas, terrenos y lotes, los cuales abonaría al contado”.
Una segunda denuncia recibida en la OA, también de manera anónima, en diciembre del año pasado aportó el nombre y los datos de Souto.
Zannini fue el último candidato a vicepresidente de la Nación del kirchnerismo ya que en la elección de 2015 ganada por Mauricio Macri para la Presidencia acompañaba en la fórmula al rival del actual titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en esa contienda, el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.