El diputado nacional Máximo Kirchner y la ex ministra de Defensa y de Seguridad del kirchnerismo Nilda Garré, entre otros, fueron sobreseídos en una causa en la que se investigó si
manejaban millonarias cuentas en dólares en el exterior.
La resolución la dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en el sumario abierto ante la denuncia presentada en marzo de 2015 por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, basada en notas de este diario y otros medios.
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En marzo del 2015, Clarín publicó una entrevista a Garré donde negaba haber tenido cuentas en el exterior, junto con la nota original. Luego de la causa abierta por la denuncia de Mussa a medida de que llegaba respuestas a los exhortos, este diario publicó el 12 de abril del 2015 que un banco de EE.UU., señalado en las notas, negó haber tenido cuentas de las ex ministra de Defensa. Luego el 20 de mayo, también publicó que Bélice negaba la existencia de la empresa off shore señalada como propietaria de las cuentas. Y el 14 de marzo de este año, este diario publicó, además, que el ministerio de Justicia de EE.UU. había negado a través de un exhorto al juez Martínez de Georgi la existencia de esas cuentas.
En su resolución, el magistrado sostuvo que durante la pesquisa “no se advirtió que exista algún tipo de valor, activo y/o bienes radicado y/o registrado en el exterior bajo la titularidad y/o a favor de las personas humanas y entidades y/o sociedades jurídicas acusadas”.
En la misma causa y también por falta de pruebas, se dispuso el sobreseimiento de ex diputado del Frente para la Victoria de Santa Cruz Henry Olaf Aaset y María Paula Abal Medina, hija de la ex funcionaria.
Mussa se basó en artículos periodísticos, publicados en la Argentina y en Brasil, señalando que el legislador y la ex ministra tendrían el control de supuestas cuentas en bancos de los Estados Unidos y de las Islas Cayman, por un total de alrededor de 61.000.000 de dólares. Las cuentas corresponderían a los bancos Felton (en Delaware, Estados Unidos) y el Morval Bank Trust Limited de las Islas Cayman.
A Garré, también ex embajadora en Venezuela, se le atribuía, además, ser la cotitular de cuentas con sumas multimillonarias en el banco Tejarat, en Teherán, Irán, a nombre de la empresa Consulting Engineers Company.
La ex funcionaria negó poseer cuentas “secretas” en el exterior en una nota con Clarín y dijo que sólo tenía las cuentas oficiales, correspondientes a su cargo, en el banco HSBC de Washington.
Luego de que el fiscal federal Federico Delgado impulsó la investigación en orden a los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Martínez De Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes al exterior.
Los informes desde los Estados Unidos fueron negativos, en tanto que, según constancias de la causa, “las autoridades de Irán” concluyeron que “no era viable brindar el auxilio solicitado” y devolvieron el pedido de asistencia legal para completar que había muchas compañías con el nombre requerido.
Tampoco hubo pruebas a nivel local y las preguntas que el magistrado cursó sobre manejos ilegales de fondos fueron contestadas con un “no”.
La falta de pruebas incriminatorias “amerita adoptar un temperamento desvinculante de manera definitiva con relación a Nilda Celia Garré, Máximo Carlos Kirchner, Henry Olaf Aaset y María Paula Abal Medina”, afirmó el magistrado en su resolución.