El fiscal Juan Pedro Zoni, a cargo de la causa que investiga el supuesto lavado de dinero a través de una cuenta bancaria que el fallecido fiscal Alberto Nisman y su familia tenían en Estados Unidos, aseguró hoy que “hay elementos para sospechar del origen de los fondos”, pero aclaró que “concretamente no hay ningún ilícito comprobado”.
Ayer, por pedido de Zoni, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral allanó los departamentos de la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y dos oficinas del Bank of America Merrill Lynch.
El propio Nisman, Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino , el técnico informático que trabajaba para Nisman y dueño del arma que le provocó la muerte al titular de la Unidad Fiscal AMIA, eran cotitulares de esa cuenta bancaria.
“Todo esto tiene como objeto saber si a través de la cuenta se canalizaron fondos de origen delictivo”, remarcó el fiscal Zoni, quien la semana pasada imputó a Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino.
Según informaron fuentes de la investigación, el resultado de los cuatro allanamientos fue “negativo”. Los investigadores explicaron que el juez pretendía encontrar documentos o datos vinculados a esta cuenta.
En diálogo con radio América, el fiscal Zoni explicó hoy que la hipótesis que investigan es “lavado de dinero” y que si se comprobara el ilícito se trataría de “un delito contra el orden socioeconómico”.
“De plano no podemos descartar la participación de nadie. Pero si su aporte [el de la familia] no fue penalmente relevante se dispondrá su sobreseimiento”, agregó el fiscal.
También dijo que “la acción penal no se extingue respecto de los coautores por la muerte de uno de los autores”, dado que Alberto Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero pasado.
“Si yo tengo una conducta delictiva que me genera fondos, por ejemplo venta de drogas, y le pido a mi madre que deposite el producto de la venta de drogas, mi madre va a ser coautora de la maniobra de lavado de activos porque se busca dar apariencia de legalidad a fondos que tienen un origen ilícito”, explicó Zoni.
QUÉ PASÓ
La ex mujer de Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado , querellante en la causa que investiga la muerte del fiscal, reveló la existencia de la cuenta en Estados Unidos en una ampliación de su declaración testimonial ante la fiscal Viviana Fein , a cargo del expediente por la muerte de Nisman.
Esta nueva causa, en la que el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Lagomarsino, Garfunkel y Sandra Nisman, surgió como consecuencia de ese testimonio de Arroyo Salgado.
Cuando declaró ante Fein, Arroyo Salgado relató que su ex cuñada la había llamado para contarle de la cuenta. Después, Lagomarsino declaró y entregó los papeles de la apertura de la cuenta, que él firmó.
Tanto Lagomarsino como Garfunkel y Sandra Nisman dijeron haber firmado los documentos para ser cotitulares a pedido de Alberto Nisman. Según ellos, era él quien tomaba las decisiones. Los tres dijeron no saber cuánto dinero tenía.
Otras medidas. Además de los allanamientos llevado adelante ayer, en la causa por la cuenta se ordenaron otras medidas. Por ejemplo, pedidos de informes a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para investigar los movimientos patrimoniales de los investigados y exhortos a Estados Unidos y a Uruguay, donde Nisman tendría una propiedad que hasta ahora no fue ubicada..
fuente lanacion