El juez Sebastián Casanello volvió a citar a indagatoria a Leonardo Fariña y Federico Elaskar por presunto lavado de dinero. La decisión del magistrado fue impulsada tras la detección de nuevas operaciones sospechosas que involucran a los dos empresarios, que ya están procesados.
Se trata de la misma investigación en la que el empresario Lázaro Báez es uno de los principales investigados.
Elaskar, ex titular de la financiera SGI, fue citado a declarar el 14 de julio, y dos días después el juez fijó la convocatoria de Fariña, ex esposo de la modelo Karina Jelinek, quien actualmente está detenido por otra causa radicada en La Plata, acusado de evadir de impuestos por unos 30 millones de pesos.
La citación de ambos es por nuevas operaciones que serían de lavado de dinero. Para el 15 de julio próximo también fue citado a ampliar su declaración el empresario procesado Carlos Molinari.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez citó además por primera vez a dos ex empleados de la financiera SGI, Gustavo Fernández y Alejandro Ons Consta, convocados para el 7 y 8 de julio, respectivamente.
Los nuevos indicios
La citación de Fariña es por la compra de un departamento en Avenida del Libertador y Congreso para el empresario Molinari y por la compra irregular de tres vehículos de alta gama. Se trata de un Mini Cooper, un Audi modelo S3 y otro modelo R8 Spyder.
Asimismo, otra operación de lavado realizada por Fariña es la compra de acciones de la empresa Global Development Consultan, presidida por Molinari. Justamente, el ex de Jelinek viajó con un poder de SGI firmado por Fernández y Ons Costa, motivo por el cual son citados.
Otra de las maniobras bajo sospecha es un reclamo indemnizatorio laboral de Fariña a Molinari, que preveía la entrega al primero de dos departamentos en Mar del Plata o bien unos 10 millones de pesos, lo que fue interpretado como un ardid para blanquear dinero proveniente de un ilícito.
La citación de Fariña se da a pocos días de que otro juez decidiera enviarlo a juicio oral y público por una millonaria evasión de unos 30 millones de pesos. Por eso está detenido desde marzo de 2014, en tanto que Elaskar también está procesado sólo por lavado de dinero y por el momento permanece en libertad.
En esta causa el principal investigado es el empresario Lázaro Báez y el juez lo indagó en marzo de este año y resta que defina si lo procesa o no. Concretamente, lo acusó porque Fariña dijo haber comprado un campo millonario en la localidad de Tupungato, Mendoza, por orden de Báez, aunque un año después cambió su versión.
La investigación en manos de Casanello comenzó en abril de 2013 luego que un informe del programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, pusiera al descubierto una supuesta maniobra por la cual el empresario Báez giró dinero, unos 55 millones de euros, a paraísos fiscales en el exterior y utilizando para ello la financiera SGI, de Elaskar.
fuente infobae