… Amado Boudou en la causa que en nuestro país inició el penalista Jorge Vitale y está en manos del juez Ariel Lijo. Vandenbroele fue citado ya dos veces por la Justicia de Montevideo para que explique el origen del dinero que transfirió desde esa ciudad a Buenos Aires para la compra de la empresa emisora de billetes Ciccone Calcográfica.
El indagado no se presentó en el juzgado en ninguna de las dos oportunidades, ni el 4 de febrero ni el 28 de agosto. En esta última audiencia, la defensa de Vandenbroele presentó un escrito en el juzgado solicitando que su defendido declare en Argentina por este caso, lo que fue rechazado por el fiscal Juan Gómez y el juez Néstor Valetti, quien resolvió en las últimas horas pedir su extradición, informaron fuentes del caso al diario uruguayo El Observador. Según la legislación uruguaya, para que un juez procese a una persona por lavado de dinero necesita que haya sido procesada previamente por un delito, como corrupción, que explique el origen de los fondos que blanqueó.
Como Vandenbroele y Boudou fueron procesados en junio en Argentina, eso habilita a la Justicia uruguaya a procesarlo por lavado de dinero. El accionar de la justicia de Uruguay respecto de Vandenbroele es porque el supuesto testaferro de Boudou preside la sociedad anónima uruguaya Dusbel, que inyectó US$ 2,4 millones en The Old Fund para la compra de Ciccone. Como parte de ese dinero pasó por la plaza financiera de Uruguay, el juez Valetti busca determinar el origen de esos fondos. Como medida cautelar, el magistrado ordenó, a fines de 2013, congelar las cuentas de Dusbel. ANTECEDENTES – La justicia de Crimen Organizado en Uruguay investiga la presunta conexión entre el escándalo de corrupción protagonizado por el ex tesorero del Partido Popular (PP) español, Luis Bárcenas, y las denuncias de corrupción que involucran al vicepresidente argentino Amado Boudou.
El nexo entre ambos es una sociedad de nombre P.T. Bex Bursátil, según le reveló a la fiscal Mónica Ferrero y al juez Néstor Valetti, el penalista argentino Jorge Luis Vitale, que denunció a Amado Boudou en la Justicia argentina por la compra irregular de Calcográfica Ciccone y presunto lavado de dinero. Causa que hoy está en manos del juez Federal Ariel Lijo. Vitale puso en conocimiento de la sede de Crimen Organizado de Uruguay la citada conexión al enterarse que los magistrados uruguayos investigaban transferencias de fondos realizadas por Bárcenas hacia Uruguay y Argentina. Se trataba de fondos provenientes de la corrupción, destinados al pago *en negro* de funcionarios del PP español. De acuerdo con su versión, la empresa P.T. Bex Bursátil con oficinas “en Madrid y Montevideo fue la que recibió los fondos para la compra de la imprenta Ciccone”, causa por la que está procesado Boudou.
Al vicepresidente argentino se lo acusa de un presunto tráfico de influencias para quedarse con el negocio millonario de la empresa que entre otros trabajos imprime para el Estado billetes de 100 pesos argentinos. La operación para hacerse de Ciccone —según la denuncia— la habría hecho a través de un testaferro y amigo de su juventud, Alejandro Vandenbroele. La causa había comenzado ante el juez Daniel Rafecas, quien tuvo que apartarse denunciado de parcialidad. Por lo que fue reemplazado por Lijo. “El juez Valetti y la fiscal Ferrero comenzaron a investigar a la empresa P.T Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo, porque giró fondos a través de Dusbel SA, con destino a The Old Fund para la compra de Calcográfica Ciccone y además, manejó parte del dinero de la corrupción enviada por Bárcenas”, aseguró Vitale. El letrado, denunció además que *fueron desaparecidos* varios expedientes del caso que estaban archivados en la Inspección General de Justicia argentina.
El avance ahora de la investigación que encara la justicia uruguaya, en su opinión, *regenera esperanzas de que se pueda ser reconstruida parte de esa documentación.“ LA VIA ESPAÑOLA- En este contexto, el diario “El Mundo” de España informó el martes 23 que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz —el magistrado que envió a prisión a Bárcenas— solicitó a la Justicia uruguaya que le envíe toda la información que ponsea sobre este asunto, un escándalo de corrupción por el cual incluso el propio jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, es objeto de severas críticas y acusaciones de parte de la oposición de su país. Según el matutino español, el juez pidió también a la Justicia uruguaya el bloqueo de todas las cuentas que el ex tesorero del PP posea en Uruguay. En la misma línea solicitó el bloqueo de las cuentas a nombre de la sociedad Tesedul, que presuntamente fue utilizada para blanquear dinero proveniente de la corrupción. En su artículo, “El Mundo” señala que en la fundamentación de su solicitud el magistrado español indica que existe una transferencia “efectuada desde la cuenta número 505070 del Lombard Odier en Suiza a nombre de la sociedad vinculada a Bárcenas Tesedul el 18 de abril y el 11 de mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo”.
En particular, el juez pretende que se proceda a la apertura de las cuentas para recabar la información sobre “titulares, apoderados y beneficiario último” de los “préstamos e hipotecas” que pudieran recaer sobre inmuebles, y la “información de cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, extracto de movimientos y toda la correspondencia con las personas y entidades señaladas”. Bárcenas fue recientemente enviado a la cárcel por Ruz, ante el riesgo de fuga y para que no pueda “manipular, destruir o construir pruebas del procedimiento en el que está imputado por blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsedad de documentos y estafa procesal”, informó el diario madrileño “El País”. De acuerdo con ese matutino, el magistrado ordenó la prisión de Bárcenas, sin posibilidad de fianza, con el argumento de que en su declaración “solo” expuso “una explicación parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente” acerca de los traspasos de dinero desde sus cuentas en Suiza, una vez que estalló el caso de corrupción “Gürtel”,del cual derivó la actual indagatoria.
fuente caraycecaonline.com.ar