La inactividad de los organismos de contralor, la corrupción han producido en la Argentina, la instalación de carteles de la droga, que no solo comercian si no también viven por eso día tras día mueren personas por enfrentamientos por la distribución. y comercialización
Una argentina Marina Walker Guevara coordina y organiza el consorcio internacional de periodistas de investigación. con la colaboración de 86 periodistas del todo el mundo están investigando los paraísos fiscales donde funcionan miles de empresas offshore, que lavan dinero, fugan divisas y todos con fuente en la corrupción, droga, trata de blanca. estas investigaciones tienen como base el estudio de los informes “wikileaks”; y además 2,5 millones de archivos que son superiores- en 160 veces mayor- a la filtración por parte de wikilerks de documentación del estado de eeuu. y según este trabajo la argentina se encuentra entre los países que no superan el estándar mínimo de corrupciones decir somos catalogados como un país con alta corrupción Por ello seria importante que una causa denunciada ya hace mas de un año ,la jueza interviniente pida estos informes pues se anuncia que en diez días aparecerá un informe especial de la argentina, que compromete a funcionarios de alto rango, empresas importantes y bancos -en especial amigos del gobierno- a los que han arribado sobre el tema en cuestión. ya que la denuncia existente en la argentina tiene la misma base. Esto reconforta porque las investigaciones la dirige una argentina, que sabe mucho de lo que paso y pasa en la argentina, pero además, sabe que no se puede salir del subdesarrollo, si no se detecta la fuga de divisas (que en la argentina supero en los ultimos años los 100 mil millones de dolares) y que en la actualidad, se fugan no menos de 2.000 millones mensualmente.
Lo que no resuelven los jueces lo resolverán estas investigaciones y los ciudadanos que denunciemos estos hechos y también investiguemos. por eso por mas que dominen los k el poder judicial y pretendan domesticar a los que faltan no podran con todos nosotros lo resuelto por la uif de no investigar es coincidente con lo que viene realizando en los ultimos años,no investiga ninguno de los reportes que denuncian a los funcionariosdel gobierno nacional esta planchada y solo se investiga a los opositores todos los organismos internacionales advierten que la uif,es un sello que no existen tecnicos en la materia y que esta manejada políticamente sin embargo los jueces y fiscales no actuan como deben actuar caso Schoklender, Soudou Siccone, tarjeta sube etcel titular de la Unidad de Información Financiera (UIF),José Sbatella, el vicepresidente Gabriel Cuomo, colaboradores “y quien resulta responsable” fueron denunciados penalmente por “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” dada presuntas omisiones cometidas ante la salida de nuestro país de varios miles de millones de dólares que habrían sido depositados en tres países europeos y que se presume procederían del narcotráfico. con fecha 14 de abril del 2011 y esta planchada y sin movimiento
Se trata de la causa 4075/11 radicada en el Juzgado Federal en lo Penal número 1, a cargo de Romilda Servini de Cubría.
Los países en cuestión son Suiza, Luxemburgo y el principado de Liechtenstein, que han pedido a la UIF, pero aún no obtuvieron respuesta, informes de los presuntos titulares de voluminosas transferencias de dólares realizadas desde la Argentina en los últimos años.
En la denuncia también se pide conocer si en las transacciones en cuestión podrían estar involucrados, además los funcionarios del Gobierno Nacional: Ricardo Jaime, Hector Capaccioli y los seis secretarios privados de la Presidenta: Isidro Bounine, Julián Alvarez, Hector Muñoz Alvarez, Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Álvarez y Rudy Fernando Ulloa Igor.
El abogado denunciante, Jorge Vitale, se funda en el informe que la Secretaria del Departamento de Estado estadounidense, Hillary Clintón rindió en el mes de diciembre del 2010/2011 ante el Congreso de aquel país.
Otra de las fuentes del profesional es el cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009. Allí se revela un despacho de la embajadora Vilma Martínez “con serias acusaciones de que una unidad anti-lavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio”.
La embajadora Martínez consigna además que ”el líder del equipo operacional del GAF es escéptico respecto a las intenciones del Gobierno Argentino” de afrontar estos problemas. Y que “Algunos contactos de la embajada argumentan que el actual liderazgo del gobierno, incluyendo la Presidenta, podrían salir mal parados de una honesta y vigorosa persecución del lavado de dinero”.
Subraya que en el informe al Congreso de EE se afirma que “la corrupción oficial que existe en la República Argentina” a la vez que se advierte que “es un problema de grave solución por estas mismas autoridades, ya que las mismas se encontrarían involucradas en hechos de corrupción”.
Para tal análisis la U.I.F. no cumpliría con las funciones a su cargo y además, “no habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein, relacionados con giros de dinero al exterior de la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”.
“La casi completa ausencia del cumplimiento de la ley junto con una cultura de impunidad y corrupción hacen que Argentina esté madura para la explotación por parte de narcotraficantes y células terroristas”, se agrega en el cable.
“La mayoría sostiene que el tráfico de narcóticos se está transformando en un problema real-prosigue- y que, crecientemente, el dinero sucio que circula en el sistema financiero se origina en el tráfico de drogas”
Otro dato relevante aportado son las consideraciones de “Fabio Contini, el italiano que encabeza el equipo operacional de la revisión y que pasó más de un año en Argentina como el agregado económico y financiero de la embajada italiana”.
Este funcionario, según el documento, “considera poco más que una cortina de humo” a las acciones del gobierno argentino en cuanto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y concluye que esas acciones “están calculadas para un cumplimiento mínimo de los estándares internacionales y muestran poco entusiasmo real por limpiar el sistema financiero”.
El mismo funcionario, en el mismo texto, dijo a la Oficina Económica de la embajada estadounidense que el jefe de la UIF “está personalmente deteniendo informes de transacciones sospechosas del entorno de los Kirchner y se ha negado a responder las solicitudes sobre estas transacciones sobre los propios Kirchner hechas por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo”
“Cualquier evaluación realista de la guerra contra las drogas tendría que concluir que esto es una farsa. Uno se pregunta cuántos otros gobiernos también practican los métodos de Argentina”. (Artículo publicado en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 6 de diciembre de 2010).
Otro cable del 10 de septiembre del 2009 revelaba acusaciones no confirmadas de que su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tenía vínculos con los traficantes de drogas.
Finalmente el abogado Vitale refiere a “lo extraño” de la transformación que el gobierno impuso a la composición de la UIF, creada por ley 25.246 del año 2000. Recuerda que de los once miembros originales, cinco surgían por concurso. Pero que las modificaciones dispuestas por el gobierno nacional redujeron a siete los miembros y todos nombrados a dedo, sin concurso alguno, ni más idoneidad que obedecer el mandato del Ejecutivo.
Sobre esta argumentación, el denunciante solicita a la Justicia librar “oficio a las Embajadas de Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein” para que confirmen si pidieron o no a la U.I.F. informes sobre operaciones de “lavado de dinero” en las que podrían estar involucrados la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, como así también sus secretarios o personas allegadas (mencionados en la presente denuncia).
También para que se requiera a Estados Unidos la remisión del referido informe dado por la Secretario de Estado, Hillary Clinton ante el Congreso de aquel país, “en particular el capítulo referido a la Argentina”
Existen otras causas que se encuentran también planchadas, sin actividad. por ello, todas estas causas que la uif archiva, con fuente en los reportes internacionales en todas involucran a las más altas autoridades y empresarios amigos.
Ademas en la causa sobre los fondos buitres que afecta a la argentina, se investiga si funcionarios argentinos han fugado dinero a paraisos fiscales. la investigación de la i.c.i.j incluye todos los paraísos fiscales, lavado de dinero, instalación de carteles de la droga y trata de personas. Estando comprometido los diarios mas importantes del mundo y los periodistas de 46 países; y ya se ha dado información sobre Francia, Venezuela, Alemania, Australia y otros y de la argentina ,se sabe que se encuentra calificada como Angola, Corea, Vietnam es decir en los lugares donde existe los más altos grados de corrupción
Las investigaciones de Uruguay , España, y Suiza ya están pidiendo la indagatoria de Vandenbroele, están imputando a Lazaro Baez y familia ya que existe una conexión entre todas las empresas off shore y el caso Ciccone, de lavado de dinero fuga y entrada al pais los jueces internacionales están molestos porque la justicia Argentina, no contesta los pedidos pese a que hace meses que se le requiere información relacionada entre todos estos países y la causa Boudou Ciccone el juez Dr. Néstor Valetti y el fiscal Dra. Mónica Ferrero, investigan la causa sobre la corrupción en españa y su relación con la denuncia que se tramita en la argentina contra el vicepresidente de la República Amado Boudou en lo que respecta al “caso Ciccone”.,y el fiscal de la causa de Uruguay ya pidió la indagatoria de Vandenbroele y ya esta fijando nueva fecha bajo apercibimiento de detención tiene quienes son los integrantes de varias empresas fantasmas toda esta investigación fue realizada por los medios en la argentina. dado que en nuestro país los fiscales no actúan de oficio -no porque no les corresponda, si no por decisión política- es que quienes denuncian esta posible comisión de delitos, somos abogados particulares. como así también denuncias para que se investigue ante la justicia uruguaya, a través del fiscal interviniente quién tomo las medidas relacionadas con la causa, en cuanto a la titularidad de las empresas en cuestión. con esta investigación uruguaya, mas la española a cargo del juez dr Pablo Ruz,por el caso “gurtel” y la Suiza, del juzgado de quinta nominación podríamos llegar al descubrimiento de los verdaderos titulares de estas empresas off shore y a los verdaderos actos de corrupción, ya que en la argentina se esconde mucha información.
El estado actual de esta causa es producto de la investigación periodística y de los abogados particulares que denunciamos, ya que los fiscales solo actúan sobre denuncias y en algunos casos nuestro vicepresidente amado Boudou y Rajoy se encuentran vinculados a la misma empresa *lavadora* de dinero p.t.bex bursátil sociedad de bolsa. esta es la empresa *off shore* con oficinas en Madrid y Montevideo que recibió los fondos para la compra de calcográfica Ciccone. en el Uruguay el juez y la sra. fiscal comenzaron a investigar la empresa p.t.bex bursatil sociedad de bolsa, que se encuentra radicada en Montevideo. esta empresa giro fondos por intermedio de Dusbel sa. para The Oold Fund con el fin de la compra de Ciccone. además manejo parte del dinero de la corrupción que manejaba barcenas. este último, quien fuere tesorero del partido oficial de España. por eso se hace necesario que el juez lijo, en nuestro país, quien se encuentra a cargo de la investigación de la causa “Boudou-Ciccone”, pida a los jueces internacionales todo lo relacionado con estas empresas, e informe a esos paises que se lo requieren toda la Información que hoy posee ya que la investigación comenzó solamente por el tema de la corrupción en España y hoy ya tienen pedido de indagatoria para los amigos de BOUDOU También es importante que se investigue la relación de la empresa ENARSA.SA, que fue denunciada por ante el Juzgado N° 5 en lo Federal a cargo del Dr. Ercolini y con la intervención del Fiscal Delgado.
Ya que su ex presidente Exequiel Espinosa debio renunciar en el mes de mayo por su conexión con la empresa S.G.I., la llamada popularmente “Rosadita”. En la cual también tenia relación el contador de la empresa ENARSA S.A. el Sr. Jorge Norberto Cerrota, quien fuese Director General de S.G.I. Realizándose, supuestamente, la triangulación hacia Uruguay con la empresa P.T.BEX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA A su vez es común con la llamada causa “SCHOCKLENDER” que a través de las empresas MELDOREK S.A. y ANTARTIDA ARGENTINA S.A. también actuaban por intermedio de S.G.I y luego a través del Uruguay. Es decir, que todos los casos resonantes de corrupción en la argentina, tienen la intermediación de empresas off shore que concluyen en el Uruguay con la empresa P.T.BEX. BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA. Por eso es que solicite a la justicia Uruguaya que se investigue toda esta conexión.
La Empresa P.T.BEX BURSATIL SOC. DE BOLSA con sede en Madrid y oficina en Montevideo, denunciada por traficar fondos ilegales de funcionarios del Partido Popular español, es la misma donde se transfirieron los fondos para la cuenta en Banco Macro de The Old Fund para la compra de Calcográfica Ciccone, el caso judicial donde está imputado el vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Esta empresa es considerada, casi un “sello” ya que sus oficinas tienen dimensiones insignificantes, sin casi personal a cargo y ese personal es mismo quienes figuran como titulares de la empresa. Siendo de esta manera, verdaderos prestanombres. El abogado Dr. Jorge Luis Vitale que presentó su denuncia el 10 de febrero de 2012 , radicada en el Juzgado Federal del dr LIJO juzgado FEDERAL PENAL N 3 SECRETARIA N 5 CAUSA N1302/12. Y TAMBIEN DENUNCIANTE ANTE LA JUSTICIA URUGUAYA La empresa en cuestión es Agroibérica de Inversiones S.A. con domicilio en Lagasca 140 piso 1 de Madrid, que opera con la firma PT Bex Bursatil en la pequeña oficina 702 del 1368 de Plaza Cagancha, en Montevideo. En PT Bex Bursatil se le comprobó haber recibido los fondos girados por Dusbel S.A. y Facimex a la orden de The Old Fund en la cuenta del Banco Macro, con los que fue adquirida Calcográfica Ciccone. A su vez, en diciembre 2012 había sido confirmada la *desaparición o robo* de la Inspección General de Justicia (IGJ) de los expedientes de esas empresas vinculadas al caso.
Son los correspondientes a la ex Ciccone Calcográfica (hoy Compañía de Valores Sudamericana, CVS); de London Supply, firma que aportó 1,8 millones de pesos para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y de The Old Fund, usada para comprar la empresa dedicada a la imprenta. Las restantes empresas involucradas en las maniobras del *Caso Ciccone* son Habitat Natural SA; Inversiones Inmobiliarias Aspen SA y ahora la española Agroibérica y la uruguaya PT Bex Bursatil. Por tal razón, y por estos nuevos datos, el denunciante pidió la información necesaria en nuestro país y también a la Justicia española, con el fin de reconstruir esos antecedentes robados de la IGJ. Las pruebas producidas, para el abogado Vitale son *suficientes para que sea indagado Boudou y varios funcionarios más*. Por tal razón advirtió, que el Gobierno pretende reducir la investigación sobre el vicepresidente, Amado Boudou a la figura de *Enriquecimiento*, con el propósito de relegar las de * Violación de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos*. Porque la causa judicial no está limitada a inculparlos por Enriquecimiento Ilícito, sino también por Violación de los Deberes de Funcionario Público, Incompatibilidad y Negociaciones Incompatible con la Función Pública y también Malversación de Caudales Públicos.
La desaparición de los expedientes de todas estas empresas en la IGJ involucradas en el *Caso Ciccone*, pone de manifiesto también la connivencia de distintos organismos del Estado para no aportar elementos a las causas donde se investigan casos corrupción que habrían cometido funcionarios públicos. Ya que del accionar del vicepresidente y sus amigos, se desprende que no podrían estar ajenos la IGJ, la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras(UIF), el Banco Central y la Casa de Moneda. por todas estas razones es que el juez lijo, debe comunicarse con el juez de Uruguay y de Madrid y de Suiza, como se lo están requiriendo, y realizar una verdadera investigación en conjunto, por esta vía descubriremos mucha salida de dinero ilegal de la argentina y entrada también ilegal por todo esto esta muy molesta la justicia internacional ya que no recibe ninguna cooperación de la argentina” ya sea vía cancillería” ya sea via judicial” y este requerimiento del fiscal para la indagatoria de Boudou, Echegaray Vandenbroele y otros resulta insuficiente si no se trabaja en conjunto con Uruguay, España, y Suiza, ya que en la argentina la igj supuestamente perdió todos los legajos relacionados con estas causas todo lo que se va sabiendo sobre leo Fariña. Elaskar y otros conducen al mismo lugar “el poder político”
Fuente Estudio Vitale