La situación judicial de Leonardo Fariña se sigue agravando con el correr de las horas. Primero Infobae reveló que habría sido identificado el hombre al que el valijero le pidió lavar 90 millones de dólares, y ahora el juez Manuel Blanco procesó con prisión preventiva al ex marido de Karina Jelinek, acusado de evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta.
El magistrado consideró que tiene reunidos los elementos probatorios necesarios para atribuirle a Fariña los delitos de evasión tributaria agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta, que prevén penas de hasta 15 años de prisión.
La causa judicial se inició por una solicitud de la AFIP, que es querellante, cuando se detectó que Fariña vendió unos campos en Mendoza que no estaban declarados. Quien habría adquirido estas propiedades sería el empresario Roberto Erusalimsky, que quedó envuelto además en sospechas de blanquear millones de dólares del valijero del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Esa causa está en la Justicia Federal de Bahía Blanca y es por la que está detenido Juan Suris.
Fariña había sido detenido y alojado en una dependencia federal de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 25 de marzo. Luego fue trasladado a Ezeiza. Ahora, el juez Blanco confirmó que el mediático empresario seguirá preso en esa unidad.
Fuentes judiciales informaron que el monto evadido por Fariña supera los 28 millones de pesos. La suma corresponde a IVA, Ganancias y Bienes Personales de los años 2010 y 2011. Todo está vinculado con la venta del inmueble rural, en diciembre de 2010.
Creen haber identificado al hombre al que Fariña le pidió lavar 90 millones de dólares
El valijero Fariña habla con un desconocido de una operación de lavado de dinero. La investigación lleva a otro empresario relacionado con el ex de Jelinek
Los investigadores judiciales y policiales del entramado de drogas y lavado de dinero que involucra al valijero Leonardo Fariña y al narco Juan Suris están cerca de confirmar de quién es la voz que, en una llamada telefónica, se muestra dispuesto a blanquear 90 millones de dólares.
Trascendió en las últimas horas el contenido de una escucha telefónica que forma parte del expediente seguido en la Justicia federal de Bahía Blanca. Por esa causa Suris está detenido con prisión preventiva dictada por el juez Ulpiano Martínez. Se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y también de integrar una estructura dedicada al lavado de dinero.
En una de las escuchas de esa causa, aparece Fariña, amigo confeso de Suris, hablando con una persona que aún no fue identificada. El diálogo, que es en clave, pero lo suficientemente claro, gira alredor de una millonaria operación de blanqueo de dinero. La transcripción de la llamada es la siguiente:
NN: -¡Hola!
FARIÑA: – ¿MD?
NN: – Sí.
FARIÑA: -¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave. Pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos.
NN:- ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: -Sí.
NN: -Correcto.
FARIÑA:- Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar.
NN: -Está bien, pero ¿cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: – Decime cuánto le cobramos por armarle eso.
NN: -Ah, pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: – Eh, claro… bancarizarlo para transferirlo a otro país.
NN: – Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso.
FARIÑA: -¡Eso te estoy diciendo!
NN: -¿90 millones son?
FARIÑA: -Sí. 90 de esos. Por eso te estoy diciendo. 90 físicos.
NN: -90 físicos.
FARIÑA:- 90 físicos. Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica.
NN:- Sí. bueno.
FARIÑA:- Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer.
NN:- Eh, a ver… yo no puedo resolverlo acá. Podemos resolverlo en Buenos Aires.
FARIÑA:- No, no. Yo aprovechando que estás allá, por las dudas, por si…
NN: -No, porque esto se maneja desde… Pero ¿dónde están físicamente? ¿Acá en Suiza?
FARIÑA:- Ya te digo, a ver, esperá. [¿En qué país está el banco?, le pregunta a otra persona] Portugal.
NN:- ¿En Portugal?
FARIÑA:- Sí.
NN: -Eh… Dejame que por ahí armamos otra ruta. Porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein.
FARIÑA:- Exactamente. Yo había pensado en eso, en el Principado.
NN: -Bueno, pero decile que cuando vuelvo hablamos. No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen. No va a ser barato, pero cuando vuelvo hablamos.
FARIÑA:- Listo, diez puntitos. Llámame mañana por lo de.
Audio de la conversación en la que Leo Fariña habla de lavado de dinero
Los investigadores tienen un alto porcentaje de convencimiento acerca de que “MD” en realidad es el nombre con el que el valijero denomina al empresario Roberto Erusalimsky, alguien vinculado a Fariña. A punto tal llega la relación entre el valijero del empresario kirchnerista Lázaro Báez y el hombre cuya voz se sospecha es el de la escucha de la operación de lavado, que otro juez lo citó a declarar en una causa por la que el ex de la modelo Karina Jelinek está detenido.
Fariña está preso por orden del juez federal de La Plata Manuel Blanco, por el delito de evasión agravada. Blanco citó a indagatoria a Erusalimsky porque fue quien compró campos que Fariña tuvo en Mendoza. Fariña no declaró esas propiedades y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le inició una causa judicial. Blanco quiere escuchar a Erusalimsky para determinar si la compraventa de los campos fue real o simulada. Erusalimsky tiene 54 años, integra varias sociedades y está, a todas luces, vinculado a Fariña. Si se llegara a comprobar fehacientemente –las fuentes lo dan casi como un hecho que es el consultor en lavado de dinero, su situación judicial se verá complicada.
fuente infoba