El Banco Oddone fue intervenido durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, el 28 de abril de 1980, época que resultaron liquidados los bancos Hurlingam, los Andes y el Banco de Intercambio Regional (BIR). Luis Alberto Oddone fue detenido por las autoridades militares junto a 25 de sus empleados. Años más tarde, Oddone sería condenado en sede penal a la pena de 6 años por el delito de administración fraudulenta. En su libro, “Cómo robar un banco – Justicia cómplice en Argentina”, Oddone afirmó que esa causa penal “inventada a la medida del BCRA”, fue la “llave” para entrar a saquear su Banco, a él se le negó la posibilidad de ofrecer prueba contable a los efectos de demostrar el vaciamiento de su institución a partir del 25/04/1980, para demostrar en base a documentación fehaciente los fondos que entraron, los que salieron y por qué causa. Hay novedades en la causa.
El Juzgado Federal Nro. 12 a Cargo del Dr. Sergio Torres dio a conocer el 18 de marzo de 2014 el llamado a indagatoria para el ex interventor Juan Carlos Asté y los ex directores del BCRA, Marcelo Aiello, Manuel Rubén Domper, Juan Carlos Fossati, y Eugenio Armando Pendás.
Estas indagatorias completan las anteriores efectuadas a los funcionarios de línea Fernando González Llanos, Adolfo Carlos Lavenia, Miguel Ángel Pareja y Graciela Cristina Pérez.
A partir de este dictámen del magistrado Torres quedan configurados los Delitos de Balance Falso y Administración Fraudulenta del Banco Central Argentino en la Administración como interventor y síndico de la presunta quiebra fraudulenta decretada por la Justicia Comercial a pedido del Banco Central bajo su gestión en la que imputara a su principal accionista, Luis Alberto Oddone y a su equipo de gestión.
Los delitos contra el Banco Oddone S.A. que se investigan son:
> Venta ilegal de Acciones de Renault Argentina, Astra S.A. y otras del portafolio del Banco Oddone,
> Emisión de facturas por contrataciones de servicios falsas para extraer fondos del patrimonio del Banco,
> irregular gestión, autorización y control de los adelantos solicitados por la Intervención por Formularios de Res. 111/80 y 1051/80,
> la consecuente irregular confección de los libros contables, rendiciones de cuenta, balances e inventarios del Banco Oddone durante el período que se extiende desde su intervención el 25/04/1980 y hasta fines de 2004,
> la irregular contratación de publicidad y profesionales a nombre y cargo del Banco Oddone pero con alcances para otras entidades financieras en liquidación por el BCRA con anterioridad a la vigencia de la Ley 24.144.
Este Dictamen coincide temporalmente con la investigación que la UIF (Unidad de Investigación Financiera) está realizando sobre posibles maniobras irregulares a cargo de Alejandro Reynal, vicepresidente 1ro. del BCRA en 1980.