“Cuando hay mucho lavado se permite que la recaudación criminal entre al país, se permite que ocurra la actividad criminal,” explicó. Muchas veces el dinero entra por tráfico de drogas y hay una correlación directa entre el narcotráfico y las actividades terroristas. Un país que no hace lo que debe para detener el lavado está fomentando esa cultura y permita que la actividad criminal se desarrolle,” analizó la experta, que trabaja de forma incesante con Latinoamérica para investigar casos de lavado.
Con respecto a la relación de cooperación entre EEUU y Argentina, Cohen Levin asegura que “hay una muy buena dinámica”.
La investigación se da en casos en que su oficina “pide asistencia” para investigar “terroristas que mueven dinero” o narcotraficantes que intentan lavar lo recaudado por la venta de drogas.
“Hay situaciones en las que hay dinero que se envió a Argentina o a través de Argentina y otros tipos de situaciones de fraude,” asegura, aunque dice que no puede nombrar un caso específico que sugiera que Argentina es un lugar idóneo para estas actividades.
“Sólo puedo opinar desde mi experiencia personal, pero no he visto situaciones que me hagan pensar que Argentina se ha convertido en un paraíso para narcotraficantes u otro tipo de crímenes.”
La fiscal también comenta que en general, la relación de su oficina con Latinoamérica ha sido “de una cooperación increíble.”
“El problema del lavado es muy dificil de detectar ya que los criminales son inteligentes y usan métodos sofisticados para mover dinero,” explica, y agrega Latinoamérica o Sudamérica han colaborado con las agencias de investigación y “trabajan desarmar las organizaciones criminales que mueven el dinero”.
“La DEA y el FBI… han tenido una cooperación increíble con América Latina,” concluyó.
fuente infobae