Contra partida. Encubrimiento e impunidad para el ex sciolista Luis “Chiche Peluso”. Abierto alzamiento del mismo magistrado contra la orden de la Cámara de Casación Penal que revocó un sobreseimiento y orden investigar millonaria evasión fiscal. Mesa de Dinero. Casino Flotante. Doble Estándar.
1. Por orden del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de Lázaro Báez en Capital, en el Pasaje Carabellas 241. Se trata de una denuncia por evasión fiscal que se inició esta semana tras una denuncia de los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez. La denuncia también busca que se investigue a la presidenta Cristina Kirchner.
2. Según fuentes judiciales, el operativo se lleva a cabo en Pasaje Carabellas y en otra oficina céntrica de Báez con personal de la División Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. La Justicia sospecha de una maniobra de evasión impositiva para el pago de ganancias. En el primer domicilio se llevaron cajas con documentación. En cambio, en la otra oficina no encontraron nada que tenga valor.
3. En el edificio de Pasaje Carabellas hay oficinas de Austral Construcciones y de otras empresas de Báez. En el 4º piso están las oficinas de Báez, su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de Austral. Ahí también funcionó la financiera Invernes, conocida en la Patagonia como “Inversiones Néstor”, por el ex presidente Néstor Kirchner.
4. En esas mismas oficinas, muy poco visitadas por Báez, se habría contado un “préstamo personal” de 7 millones de dólares que Néstor Kirchner le envió al empresario patagónico, según denunció el ex presidente de las petroleras de Lázaro Báez, Horacio Quiroga. Aquel episodio habría tenido lugar en octubre de 2010.
5. López Biscayart, el mismo juez del caso Skanska, también le pidió a la AFIP que informe todas las direcciones fiscales de las empresas de Báez en Santa Cruz. Y más temprano le tomó declaración testimonial al periodista Hugo Alconada Mon, autor de la investigación.
6. El juez Sebastián Casanello, que investiga la denuncia de lavado de dinero en la justicia federal, hasta ahora no había allanado ese edificio. Solo había ordenado operativos, mediante la PSA, en las oficinas de la financiera SGI, pero los efectivos llegaron cuando ya se había retirado toda la documentación sensible. La maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad.
7. Carrió y Sánchez basaron su denuncia en artículos periodísticos del diario La Nacion que reveló una maniobra sobre contrataciones de empresas de Báez en hoteles vinculados con los Kirchner. De acuerdo a documentos secretos, que el empresario K intentó censurar, Báez y los Kirchner firmaron convenios para que siete empresas vinculadas al primero le pagaran a los hoteles el alquiler de habitaciones que garantizaban la cobertura de al menos un tercio de sus habitaciones, en temporada alta o baja.
8. A raíz de la información publicada, Báez se autodenunció en el juzgado federal de Río Gallegos y dijo ser víctima de una campaña en su contra. La maniobra fue ganarle de mano a Carrió y dejar en manos de una jueza ligada al kirchnerismo los eventuales delitos en torno a los hoteles. Pero no lo logró. También pidió a través de una cautelar que se impida la publicación de la investigación.
II. Contra partida. Doble estándar. Impunidad y encubrimiento para el sciolista Luis “Chiche” Peluso ex Director de Lotería Provincial. Millonaria evasión fiscal en mesa de dinero apostada en Casino Flotante. Fallo de la Cámara de Casación Penal. Virtual alzamiento del magistrado ante la orden de investigar al virtual cajero de Scioli. Ordenan seguir la investigación contra un hombre de
1. La Justicia revocó el sobreseimiento de un ex hombre fuerte del sciolismo: Luis Peluso, quien fue interventor de la Lotería de la provincia. Está acusado de integrar una mesa de dinero oculta que funcionaba en la década del 90 en uno de los barcos casino, para prestar plata a apostadores. Le imputan no haber pagado impuestos.
2. La decisión judicial fue de la Cámara de Casación Penal, que ordenó seguir adelante con la investigación contra el ex funcionario, que dejó su cargo en 2009, cuando se hizo pública la pesquisa.
3. El fallo, que revoca el sobreseimiento de Peluso, fue dictado por los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Liliana Catucci.
4. Los magistrados dieron marcha atrás con una decisión de la Sala A en lo Penal Económico, que confirmaba un fallo de primera instancia anterior. La causa prosperó a instancias del fiscal Ricardo Weschler y del querellante Rubén José Curdi, quien denunció supuestas actividades de Peluso en el barco Estrella de la Fortuna, donde prestaba dinero a apostadores.
5. Curdi, que dijo haber trabajado en esa supuesta mesa de dinero, se mostró activo en la causa como querellante. Según le dijo Curdi al diario Perfil en 2009, Peluso habría prestado 14 millones de dólares en seis meses.
6. El querellante aportó 157 planillas donde dejó asentado los millones de pesos/dólares que prestaron a jugadores del casino.
7. En esta causa, Peluso está siendo investigado por la imputación de Curdi de omitir declarar ante la AFIP las ganancias de su participación en una sociedad de hecho que se mantuvo entre 1999 y 2000, que “brindaba asistencia financiera” a los jugadores del barco casino, según el fallo de Casación.
8. Esas maniobras, ya comprobadas con abundante prueba informativa, documental y testimonial acollaradas en un juicio laboral, demuestran que la Mesa de Dinero en el Casino Flotante funcionó cuanto menos hasta el año 2005; el propio juez López Biscayart se encargó de interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal cuando el mismo decidió en el transcurso del mes de mayo del año 2012 convocar a Luis Peluso a prestar declaración indagatoria acto procesal que se cumplió en el 22 de agosto de 2012; en forma inédita y a velocidad supersónica, al día siguiente -23 de agosto de 2013- el mismo López Biscayart le extendió un certificado de impunidad al hombre fuerte de Scioli, el que fue revocado con fecha 30 de agosto de 2013 por la Casación que le ordenó expresamente al juez investigar esta millonaria evasión.
9. La Cámara Penal Penal Económico intervino en tres apelaciones en el trámite del expediente judicial por distintas cuestiones y jamás avizoró que la acción penal pudiera encontrarse prescripta; ni que hablar de la Cámara de Casación que revocó ese escandaloso sobreseimiento y ordenó expresamente al juez López Biscayart avanzar en la pesquisa; sin embargo el mismo juez que rápido de reflejos allana al empresario kirchnerista Lázaro Báez en rápida respuesta a los legisladores de la oposición que formularon la denuncia; ahora pretende encaminar el trámite del expediente de la evasión millonaria del Casino Flotante hacia la prescripción dando un trámite inédito al caso y alzándose y desacatando en forma desembozada al Tribunal Casacional.
10. La Justicia, al comienzo de la investigación, le pidió a la AFIP que averiguara sobre esta sociedad de hecho, pero el organismo concluyó que “no surgen elementos que permitan establecer la existencia de la sociedad de hecho denunciada, ni el acaecimiento de hecho imponible alguno, ni indicios que permitan cuantificar una presunta evasión fiscal”.
11. Pero los jueces de la Casación señalaron que lo que se investiga es si existió “una maniobra para que una sociedad de hecho denominada Casino Flotante ocultara en diversos períodos fiscales sumas millonarias de ganancias producidas como consecuencia de la actividad financiera marginal, llevada adelante en esa sede”.
12. Por eso entendieron los jueces que no se hicieron todas las medidas conducentes a verificar la existencia y el monto del hecho y, en razón de ello, “no es posible descartar la hipótesis delictiva”.
13. Curdi dijo que sus actividades se hacían a la vista de la Lotería y que el negocio de los préstamos no era atractivo por el interés que pagaban los apostadores, que era ínfimo, sino que “la ganancia extraordinaria estaba en el 12,5% de lo que perdía cada jugador, que el barco le pagaba a Peluso y los socios”.
14. Las 157 planillas que detallan las sumas de dinero prestadas a los apostadores VIP fueron reconocidas en juicio laboral; y allí obra un explícito y contundente detalle de las millonarias sumas evadidas.
15. Está bien en claro entonces, si la denuncia la formula la doctora Carrió, la respuesta del señor juez López Biscayart es allanamiento ordenado al instante respecto del empresario kirchnerista Lázaro Báez; en cambio si se trata del cajero sciolista Luis “Chiche “ Peluso, vinculado en sociedad de hecho a Miguel Ángel Egea, a Lito Fernández y Dato Robinson y a la jugosa y más que atractiva industria del juego la respuesta del mismo magistrado será otra pero bien distinta: desacatar la orden del Tribunal Federal Casacional e intentar abortar una investigación que da cuenta de una millonaria evasión fiscal que ronda en los 14 millones de dólares.
16. Y está bien claro: el juego es el juego; ya se vio lo que sucedió con el zar del juego Cristóbal López cuando 42 legisladores lograron unificar asombrosamente un monolítico criterio que derivó en una escandalosa sesión llevada a cabo en una madrugada de martes en la legislatura porteña por la cual se homologó un acuerdo por el que se le “condonó” al zar kirchnerista del juego una millonaria deuda en concepto de ingresos brutos ( 2 mil millones de pesos); todo sea por el juego. Allí todo vale: Lázaro Báez equivocó, está demostrado, el elegir un distinto rubro empresarial.
*Guillermo J. Tiscornia
Ex juez en lo Penal Económico
guilletisco@hotmail.com