Agentes de la Policía Nacional detuvieron a ocho personas que pertenecían a una trama de testaferros para los que se conseguían préstamos personales con la ayuda de una empleada de una sucursal
bancaria en Valladolid. El fraude, para el que utilizaban documentación falsa, asciende a más de 300.000 euros. Así, a los detenidos en el marco de la operación «Saco» se les investiga como presuntos autores de delitos de falsedad documental y estafa. La investigación se inicio cuando el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valladolid solicitó a la Policía Nacional la investigación de un chat de mensajería, en el que intercambiaban información el administrador de una empresa y una mujer que desempeñaba su labor profesional como empleada bancaria. Los hechos consistían en que el administrador preparaba documentación a nombre de terceras personas que actuaban como testaferros para la obtención de préstamos personales que posteriormente contaban con el visto bueno de la entidad bancaria, gracias a la intercesión de la trabajadora. Cuando los agentes identificaron a la empleada bancaria implicada en los hechos, gracias a la colaboración del departamento de seguridad de la entidad, detectaron todos los productos comercializados por esta persona. Una vez analizada toda la documentación determinaron que se trataba de 15 operaciones fraudulentas desarrolladas entre los años 2016 y 2017. El fraude total asciende a más de 300.000 euros. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. La investigación y las detenciones fueron realizadas por el Grupo de Delitos Económicos, de la Comisaría Provincial de Valladolid.
FUENTE DIARIO ABC: