Como parte de un megaoperativo que incluyó 15 allanamientos, la Justicia federal desbarató una financiera ilegal y secuestró cerca de 150 millones de pesos, autos de alta gama, lingotes de oro
y 500 cheques. Hay cuatro detenidos.
Según publicó el diario La Voz, la financiera se dedicaba a transferir dinero desde y hacia el exterior con bancos de China y Estados Unidos y funcionaba en el mismo edificio que una empresa Hausler, de cajas de seguridad, ubicada en calle Pedro Laplace al 5442, en el barrio Villa Belgrano.
De acuerdo a los datos preliminares, los tenedores de importantes montos de dinero transferían los volúmenes al exterior “por una vía no autorizada, no permitida”, señaló el informante.
Con la denuncia del inversor, se realizaron escuchas telefónicas, en las que se logró dilucidar diálogos que expresarían la mecánica diaria de las transacciones de la financiera, que hacía años algunos que funcionaba.
A partir de la denuncia, el fiscal solicitó los allanamientos y juez Sánchez Freytes ordenó 13 operativos en la financiera y en diversos barrios privados, entre ellos de la ciudad de La Calera.
En los operativos, la Justicia logró secuestrar 150 millones de pesos en total, entre armas, oro, vehículos, dólares, alrededor de 500 cheques y monedas de otros países.
También se encontraron varias armas de caza, una valuada en 300 mil pesos y otra, en 800 mil. “La vida que llevaban (los detenidos) era acomodada. Vivían en barrios cerrados”, comentó una fuente.
#DirGralInvCriminales junto con la Fiscalía Federal del Dr. Vidal Lascano realizó 15 #Allanamientos en Countrys de la ciudad. Se secuestró una importante cantidad de dinero, autos alta gama, lingotes de oro, armas de fuego y se produjo la detención de 4 hombres mayores de edad. pic.twitter.com/KSGMdsnl7r
— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) February 13, 2020
La investigación del fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, comenzó hace poco más de un año en conjunto con el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes.
Los detenidos fueron identificados como Pablo Rueda, Diego Sánchez, María del Milagro Martínez y Martín Azar. Este último es hijo del camarista laboral Miguel Ángel Azar.
JPE
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